一名加拿大農村男子因離岸外匯欺詐而損失$ 550K

來源: Finance Magnates 2020-05-09

曼尼托巴證券委員會說，一名曼尼托巴省農村男子因涉及兩個品牌，國際衍生品集團和Valiant Markets的離岸外匯交易計劃損失了逾55萬美元。

省監督機構對再次見到他的錢幾乎沒有希望，說這個騙局始於2018年8月，當時公司代表給匿名受害者打電話，並承諾如果他在公司投資將獲得高回報。

在六個月的時間裡，直到2019年2月，這名男子通過信用卡和電匯向該公司寄了超過一百萬美元。他最初在黃金和比特幣上投資了7,000美元，到2019年聖誕節，他又投入了93,000美元，然後被迫再投資140,000美元。

在此期間，馬尼托巴居民被任命的董事總經理（據稱叫邁克爾·波特，但當然不是他的真名）告訴他，他的投資有利可圖。

複雜的欺詐

波特非常明確地告訴我，除非我賺錢，否則他不會得到報酬。看來他似乎並不想掙錢，因為他只有在我這樣做的時候才會獲利。他說我可以把錢翻倍。這似乎是一筆不錯的投資。”受害人說，他是一位50歲出頭的曼尼托巴商人，當時不願透露姓名。

幾週後又投資了數千美元，該男子被允許提取35,000美元，這被稱為“投資回報”。

這使受害者放心，並促使他繼續投資數千美元。虛假的帳戶對帳單還誘使他相信自己的投資正在獲得回報。最大的也是最不幸的是，最後一筆投資是在2019年2月，當時他給公司寄了350,000美元，幾乎是他的全部財產。

這是欺詐經紀人的普遍策略，受害人投資大量資金，因為公司允許小額提款，但是如果他試圖進行大筆提款，公司將切斷聯繫。

這正是加拿大農村居民所發生的情況，因為他的“客戶經理”聲稱COVID大流行引起的複雜情況是無法從帳戶中提取更多資金的原因。

“我將從廣場一開始重新開始。我的企業帳戶為空，並且COVID破壞了我的業務。我擔心付稅。邁克爾·波特（Michael Porter）仍在給我發送電子郵件，要求更多資金。我的壓力很大。”受害者說。

曼尼托巴省無事可做，只是警告其他人，希望其他人不會落入這場騙局。它補充說，這類公司通常是在外國的空殼公司註冊的。