一波未平一波又起！幣安因洗錢在法國遭受調查

巴黎檢察官辦公室表示，幣安法國分部正在接受地方當局的調查，原因是該交易所“非法”提供數字資產服務以及存在“嚴重洗錢行為”。

調查涉及幣安在2022年5月獲得監管部門批准之前作為數字資產服務提供者非法經營，以及「通過參與投資業務、進行隱瞞和非法挪用，存在嚴重洗錢行為」。。 幣安當前在法國金融監管機構AMF註冊為數字資產服務提供者。

這家世界上最大的加密貨幣交易所已經面臨美國證券交易委員會的訴訟，指控其沒有註冊為交易平臺，並銷售未註冊的證券。 據週五早些時候的一篇報導，幣安法國分部涉嫌在2022年前通過其本地部門非法拉攏法國客戶。

巴黎檢察官證實，在2022年2月，巴黎專門的區際管轄權對幣安進行了調查，並將其轉交給了政府的反金融犯罪部門SEJF。 檢察官講到：「搜索期間收集的文件和計算機元素現在必須成為深入研究的物件。 ”

幣安發言人在一份電子郵件聲明中表示：「我們繼續與監管機構和執法機構就所有持續的合規要求進行密切合作，以保持高標準。 幣安在與全球執法部門合作方面投入了大量時間和資源。 我們遵守法國的所有法律，就像我們在其他每個市場所做的一樣。 我們不會對執法或監管調查的具體細節發表評論，只是說我們用戶的資訊是安全的，只有在收到適當的證明檔后我們才會把資訊提供給政府官員。 ”

本週五早些時候，幣安表示，因為未能獲得顯示其符合荷蘭反洗錢規定的牌照，將退出荷蘭市場。 該交易所還申請了註銷其在塞普勒斯證券監管機構的註冊，稱其正在將工作重點放在“歐盟中較少的受監管實體”上。

（來源： CoinDesk）