以欺詐手段招攬客戶，這些公司及個人遭罰款120萬美元

美國商品期貨交易委員會（CFTC）9日宣布，賓夕法尼亞州東區地方法院裁定，Michael Salerno及其公司Black Diamond Forex LP、BDF Trading LP、Advanta FX以欺詐手段誘使公眾成為貨幣交易交易員，需支付120多萬美元罰款。

此前，地方法院於9月24日要求被告支付331549美元賠償、894000美元民事罰款，另外還下令Black Diamond Investment Group歸還非法所得1488美元。被告不得從事違反《商品交易法》的行為，不得在CFTC註冊，也不得在受CFTC監管的市場交易。

CFTC表示，至少在2017年1月至2018年2月期間，Michael Salerno及其公司在領英、Indeed.com等網站上招攬公眾成為貨幣交易交易員。他們要求潛在交易員（受害者）支付風險保證金，宣稱這些資金和公司資金一樣，存放在自營的貨幣交易交易賬戶中，並承諾與交易員共享部分交易利潤，同時發放表現獎勵。此外，他們還為Michael Salerno打造了成功的貨幣交易交易生涯，還宣稱後者通過房地產銷售掙的950多萬美元積蓄全都投入了自營交易公司。

事實上，Michael Salerno並不是成功的貨幣交易交易員，在宣稱進行房地產銷售的同一年他就申請了破產，並於2005年被判處21個月監禁。另外，他也沒有為任何交易員開設真實賬戶，還挪用了交易員的風險保證金。