俄羅斯Finiko加密金融詐騙案又有6人落網！

俄羅斯內務部在俄羅斯聯邦國民警衛隊的協助下，拘留了近幾十年來俄羅斯規模最大的金融犯罪案--Finiko的六名參與者和領導者。該部門發言人Irina Volk告訴塔斯社，該詐騙團伙的成員在2018年1月至2021年7月期間一直在韃靼斯坦和其他俄羅斯地區活動。

Irina Volk解釋道，這些不法分子為專案Finiko宣傳，承諾每天有3-5%的超高額利潤，以吸引投資者。欺詐者要求投資者將法幣轉換成比特幣，並將之發送到Finiko控制的加密錢包。然後他們的個人賬戶被記入該平台自己的貨幣"Tsifron"。

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實際上，Finiko從未在俄羅斯註冊為法律實體，也沒有代表其客戶進行任何投資。一段時間後，它乾脆停止向投資者支付承諾的紅利，而投資者也無法撤金。超過5000人的投訴現在成為該刑事案件材料的一部分。

官方確認的損失超過50億盧布（6500萬美元），但實際總額可能要更多。根據區塊鏈取證公司Chainalysis報告，在2019年12月至2021年8月期間，該騙局曾在80萬筆獨立存款中收到價值超過15億美元的比特幣。俄羅斯、烏克蘭和其他前蘇聯共和國的公民，幾個歐盟成員國和美國的公民都在此次騙局的受害者之列。

去年，Finiko的一些高層人物被捕，包括其創始人和主謀Kirill Doronin、兩名副總裁Ilgiz Shakirov和Dina Gabdullina，以及升至所謂"第十星"級別的Lilia Nurieva。 11月，Kirill Doronin提出要指證他的44名同夥。他的親信Zygmuntovich、Marat Sabirov和Edward Sabirov在去年夏天加密騙局崩潰後離開了俄羅斯，逃避了拘留。

Irina Volk指出，屬於被告的價值超過13億盧布的財產已被沒收。俄羅斯內政部調查部門的代表在最近的逮捕行動中進行了70多次搜查，沒收了檔案和電腦裝置以作為該案件的證據。

（來源: Bitcoin.com）