保加利亞當局對Nexo的洗錢、無證經營、稅收違規等行為展開調查

保加利亞檢察官週四表示，他們對加密貨幣貸款機構Nexo涉嫌開展非法活動進行了調查，在保加利亞首都索菲亞突擊檢查了逾15家辦公室。

此前，Nexo在12月表示，由於與監管機構發生衝突，該公司將在未來幾個月內逐步在美國關閉產品和服務。

保加利亞檢察官辦公室發言人Siyka Mileva指出，作為審前調查的一部分，當局正在採取積極措施，旨在制止加貸款機構Nexo的非法犯罪活動。 Nexo的主要召集人是保加利亞公民，主要活動來自保加利亞境內。

Siyka Mileva表示，共有300多名調查人員、員警和安全人員參與了此次行動。 他們正在調查Nexo成立有組織犯罪集團、稅務犯罪、洗錢、無證經營銀行業務和計算機欺詐的行為。

據保加利亞檢察官稱，過去五年裡，Nexo平臺經手了940億美元。 他們還確定，一個被認定為資助恐怖主義活動的人曾使用該平台轉移加密貨幣，但沒有進行詳細說明。

去年主要交易所FTX倒閉后，世界各地的立法者加強了對加密公司的監管。 這些公司在新冠肺炎疫情期間發展迅速，但隨著去年加密市場走下坡路，多家加密貸款機構凍結了提款，使客戶蒙受了巨大損失。 主要貸款機構Celsius、Voyager Digital Ltd和BlockFi去年都申請了破產。

（文章來源：路透社）