做空機構Viceroy對Grenke發出詐騙警報，德國BaFin介入調查

做空機構Viceroy Research（下稱Viceroy）是首家針對破產的支付公司Wirecard發出警報的機構，該機構在其最新報告中將目光對準了德國商業銀行Grenke。

週三，Viceroy指控Grenke發布虛假財務報表，掩蓋其問題的嚴重程度，Grenke股價出現30多年來的最大跌幅。

德國聯邦金融監管局(BaFin）表示，正在調查針對Grenke的欺詐指控。 Viceroy發布報告後，Grenke股價一度下跌30%。該報告指責Grenke進行市場操縱、洗錢和欺詐，並在長達64頁的報告中提出了許多其他指控。

Viceroy本質上是在指責Grenke誇大其資產負債表，拔高手中現金數字。

此外，Viceroy還稱：

• 通過在資產負債表上設定較高價值，Grenke對其收購的公司和關聯方特許經營權定價過高；

• Grenke通過一項欺詐計劃積累了巨額財富，該計劃旨在“隱藏虛假現金，或向未披露的關聯方榨取數百萬歐元，或兩者兼得”；

• Grenke涉嫌為犯罪和洗錢提供便利，同時欺騙小企業和慈善機構，Grenke銀行業務有令人質疑的點。

針對Viceroy的指控，Grenke的一名發言人嚴詞否認了這些指控，並暗示Viceroy可能因虛假聲明而面臨法律後果。

但本周也有跡象表明，Viceroy並不是第一個質疑Grenke商業模式的人。 BaFin表示，早在Viceroy報告公佈之前，它就在調查可能的內幕交易。

BaFin還調查了是否有第三方以賣空攻擊形式進行操縱。 Grenke的市值超過40億歐元，它的規模太大，不可能不被關注。