債權人索賠超過3.5億美元，聯準國際面臨巨大資金缺口！

澳大利亞零售經紀商USGFX聯準國際（以下簡稱聯準）破產管理人BRI Ferrier發布了一份債權人報告更新。

債權人索賠超過3.5億美元

根據更新內容，BRI Ferrier已從法院獲得了一項裁決，明確了聯準的各類債權人的地位以及公司的可用資金。

BRI Ferrier指出，本次清算過程十分複雜，涉及到多個國家的當事人和多個監管機構。已提交的債權人索賠現已超過3.5億美元，而且這一數額可能會進一步增加，目前並沒有足夠的資金完全支付這些索賠。

聯準存在嚴重違法行為和客戶資金處理不當的行為，BRI Ferrier或將在適當時候對某些涉案人員進行起訴。

為了債權人的利益採取行動之際，BRI Ferrier正著手進行公開審查。本次清算預計將持續一段時間，BRI Ferrier將隨著事件進展發布進一步的更新。

隨著清算工作開展，BRI Ferrier一直定期向指定的檢查委員會（COI）匯報，並表示檢查委員全力支持該清算人目前進行的工作和即將採取的行動。

法院明確交易客戶和投資者的平等地位

BRI Ferrier於2021年4月23日向澳大利亞聯邦法院提交申請，就各種問題尋求指引，包括處理公司可用的不同資金池，確定不同類別客戶對這些資金應持有的權利等。

法院在11月作出的一項裁決中規定，交易客戶和投資者客戶都是公司的信託債權人，具有同等地位，因此他們有權在扣除費用後按比例分配剩餘的信託資產。此外，任何賬戶餘額為50澳元或以下的交易或投資者客戶無權參與分配。

​對於擁有多個賬戶的交易或投資客戶，負的賬戶餘額都可以與正的賬戶餘額相互抵消。交易或投資客戶在2020年7月8日之後存入聯准信托賬戶的存款可以全額退還。

值得注意的是，法官Jagot在2021年6月24日發布的命令仍然有效。這些命令包括建立費用審批程序，清算人定期向檢查委員會匯報，並需獲得檢查委員會的批准。

聯準可用大部分資金來自退稅

BRI Ferrier表示，在其被任命為破產管理人之前的幾年裡，聯準向澳大利亞稅務局（ATO）繳納了大額公司稅，對歷史財務報表的分析表明，聯準的利潤被大大地誇大了，在2017財政年度和2020財政年度之間該公司向ATO支付了約600萬美元的公司稅。

在聯準外部會計師的建議和協助下，該公司的歷史所得稅申報表被重新審核，因而收回了多付的稅款，外加少量利息。

目前聯準有大約800萬美元的可用資金，根據法院命令，這些資金都是以信託形式存在的。然而，債權人提出的索賠不斷增加，迄今為止，BRI Ferrier公司已經收到約3.57億美元的索賠，其中約3.49億美元是來自信託債權人。

雖然法院還沒有對索賠進行正式裁決，但根據聯準手頭的資金，該公司顯然有很大的資金缺口。

BRI Ferrier將舉行公開審查，推進潛在追償工作

隨著信託程序結束，BRI Ferrier正在將重點轉移到通過舉行公開審查推進潛在追償。公開審查是一個正式程序，清算人可以強迫相關方出示文件，收集的證據可用於通過訴訟（或其他方式）向有關各方追償。

BRI Ferrier認為，應審查的各方包括但不限於董事、代理人、顧問、專業人士。 BRI Ferrier聘請了律師提供建議，考慮相關文件製作和審查名單。公開審查程序的第一步是向法院提交申請，然後可以要求法院向當事人發出通知，要求他們出示文件並確定出庭日期。

BRI Ferrier打算在所有債權人完成公開審查程序後向他們提供更詳細的報告，BRI Ferrier將向已將資金存入聯準銀行賬戶的客戶發出信件，確定資金返還的流程和時間。