到2020年，加密貨幣犯罪損失迄今已激增至14億美元

區塊鏈取證公司CipherTrace的一份報告顯示，在2020年前五個月，加密貨幣盜竊， 黑客攻擊和欺詐造成的損失淨額為14億美元，其中一個名為Wotoken的中國加密龐氏騙局激增了這一損失。

該數字表明，2020年可能創下與加密貨幣犯罪有關的損失第二高的價值。 2019年，加密貨幣犯罪收益激增至45.2億美元，比2018年的17.4億美元增長了160％。

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由於大量的跨境交易，加密貨幣用戶和投資者的損失增加了，跨境交易占交易所間交易的比特幣總數的74％。從這個數字中，分析進一步顯示，美國比特幣ATM的用戶將其交易資金的88％發送到了離岸高風險交易所。

根據CipherTrace的報告，大部分資金與投資詐騙和龐氏騙局有關。儘管這兩個詐騙類別均代表了所獲得的所有加密貨幣詐騙者資金的絕大部分，但它們並未說明全部損失。除此之外，他們還使用勒索，偽造加密貨幣混合器，網絡釣魚和偽造令牌銷售。

其他亮點表明，芬蘭交易所保持其最高排名，成為犯罪來源的BTC資金的首選目的地。所有骯髒的加密貨幣中，近12％通過總部位於北歐國家的平台進行了交易 ， P2P交易所Localbitcoins獲得了這些犯罪資金的99％。

中國騙局仍然是激增的主要動力

與臭名昭著的30億美元PlusToken騙局類似，該騙局在2019年激增了罪犯的加密貨幣收益，CipherTrace的報告將2020年指標的急劇增長歸因於中國的超大型加密貨幣龐氏Wotoken。據估計，詐騙者從71.5萬名投資者那里共竊取了46,000比特幣，203.9萬以太幣，292,000 Litecoin，56,000 Bcash和684,000 EOS，然後他們開始在公開市場上出售而不是嘗試使用OTC訂單。

總體而言，該計劃在運營不到一年的時間裡，為Wotoken欺詐者帶來了超過77億元人民幣（約合10.9億美元）的加密貨幣收入。儘管其他主要騙局仍在拋棄其加密貨幣，但此類項目的投資者將錢收回的希望很小。

“儘管犯罪分子從加密犯罪中收取的總價值是有記錄以來最高的，但交易所在全球收到的直接犯罪資金的平均平均值在2019年下降了47％。這表明許多犯罪分子發現將其非法資金直接出售給加密貨幣變得更加困難交流，表明全世界反洗錢措施的有效實施。”報告進一步解釋。

報告顯示，相關性的最新變化發生在冠狀病毒大流行引發的健康危機之中。根據安全公司的說法，詐騙者一直在利用與冠狀病毒爆發有關的騙局激增。通過展示自己為大眾健康和慈善組織的成員，他們誘騙受害者向他們發送比特幣。

Ciphertrace的最新報告是在該公司的最新研究之後得出的。該研究顯示，美國主要銀行每年在不知不覺中處理大約20億美元的未被發現的加密交易。該公司聲稱，這些資金來自貨幣服務業務，這些業務處理諸如交易所和經紀服務之類的加密貨幣。

由Mike Novogratz的Galaxy Digital等風投公司支持的CipherTrace，還與銀行現有的監控工具配合使用，以增強反洗錢（AML）流程，例如跟踪鏈上資金的來源並將用戶ID與有問題的錢包地址匹配。