Fazzaco > 要訊 > 加密貨幣交易所CoinFlux的所有人承認洗錢罪 加密貨幣交易所CoinFlux的所有人承認洗錢罪 來源: The Block 2020-06-13 加密貨幣交易所CoinFlux的所有者已認罪，要洗錢價值超過180萬美元的比特幣。 弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-CălinNistor）和其他14名被告，包括洗車店的所有人，因在欺詐美國居民的跨國和數百萬美元計劃中的作用而認罪。 根據美國司法部（DOJ）週四的公告，該認罪由肯塔基州東部地方法院發布。聲明說，在過去的24天中，有四次認罪是由羅馬尼亞國民提出的，其中有兩次是在過去24小時內發生的。 被告參與了敲詐勒索的陰謀和在線拍賣欺詐，通過出售實際上不存在的商品，從美國居民中騙取了數百萬美元。 聲明說，該計劃最早始於2013年，當時羅馬尼亞洗車店老闆Bodgan-Stefan Popescu協調了諸如假廣告和IP地址匿名服務賬戶信息等工具的傳播，以欺騙美國居民。 Popescu還將這些居民與敲詐計劃的其他成員聯繫起來，後者會通過電話模擬其他人，包括eBay客戶服務代表和試圖在部署前出售物品的軍人。 Popescu通過欺詐手段收集了比特幣。他這樣做的主要方法之一是通過在線欺詐從同謀者那裡接收加密貨幣，然後將錢匯給Nistor。 Nistor將洗錢通過CoinFlux產生的資金，將加密貨幣兌換為法定貨幣，然後將這些資金以員工和家庭成員的名義存入銀行帳戶。 “通過使用數字貨幣和跨境組織策略，這個犯罪集團認為它們是執法部門無法實現的，”美國調查局特勤局助理局長邁克爾·安布羅西奧在司法部聲明中說。 “但是，正如這項成功的調查清楚地表明的那樣，通過持續的國際合作，我們可以有效地使網絡罪犯對他們的行為負責，無論他們身在何處。” Nistor於2018年12月以國際逮捕令被捕，並被引渡到美國。被告現等待判刑。
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