加密貨幣集團DCG遭美國司法部和監管機構調查

據報道，美國司法部紐約東區 (EDNY) 和美國證券交易委員會（SEC）的官員正在審查Digital Currency Group（GCG）與該集團旗下Genesis子公司之間的匯款。

報告稱，美國司法部紐約東區辦事處的檢察官迄今已要求DCG和Genesis進行面談並提供文件，而美國證券交易委員會似乎也處於類似的早期調查階段。該報告援引知情人士的話稱，迄今為止，Genesis和DCG（CoinDesk 的母公司）都沒有「被指控有不當行為」。

據報道，這些調查似乎專門針對Genesis和DCG之間的財務相互作用。

6月下旬，Genesis Trading因向現已破產的對沖基金三箭資本提供貸款而面臨重大損失，後來提出12億美元的索賠。DCG承擔了Genesis的索賠。

Genesis和DCG的發言人未立即回復置評請求。DCG發言人周五表示，該公司不知道任何EDNY調查，而Genesis發言人告訴新聞媒體，它與該監管機構「保持定期對話」，但無法就任何具體問題發表評論。

11月，Genesis宣布其貸款部門將暫停取款，這對像Gemini這樣依賴Genesis的Earn平台的公司產生了連鎖反應。Gemini的聯合創始人Cameron Winklevoss和DCG的創始人Barry Silbert自此開始就此次暫停取款操作引發糾紛。Genesis 在過去幾個月也進行了大規模裁員，更換了其執行領導層，自8月以來員工人數幾乎減半。

Genesis還聘請了顧問來探索各種選擇，這些選擇可能包括根據美國破產法第11章規定申請破產保護。

據當時的報道顯示，截至12月初，Genesis債權人提出的索賠總額高達18億美元。

DCG的另一家子公司Grayscale也面臨着其關鍵比特幣信託產品的問題。上個月，該信託的股價相對於比特幣價格的折價突破了50%，表明對該產品或投資者從中套現的能力缺乏信任。

來源：CoinDesk