加拿大對Cryptomus開出創紀錄1.77億加元罰單 涉暗網及伊朗交易違規

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加拿大金融情報機構對加密貨幣交易所Cryptomus開出創紀錄的1.7696億加元（約1.262億美元）罰單，原因是該公司未遵守反洗錢（AML）及制裁規定。此次罰款為加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）有史以來最大的一次。

FINTRAC表示，這家總部位於不列顛哥倫比亞省的交易所（註冊名稱Xeltox Enterprises Ltd.）未提交2024年7月超過1,000筆涉及暗網市場及與兒童剝削、詐騙及勒索軟體相關錢包的可疑交易報告。此外，2024年7月至12月期間有7,557筆來自伊朗的交易未被報告，同時還有1,518筆超過1萬加元的大額交易未上報。

FINTRAC主管Sarah Paquet表示：「虛擬貨幣實體在合規控制薄弱或被忽視時，仍容易被非法行為者利用。」她強調，機構將持續追究破壞加拿大金融體系完整性的公司責任。

FINTRAC指出，Cryptomus的合規程序存在嚴重缺陷，包括客戶盡職調查不足及缺乏有效的風險評估流程。今年早些時候，該公司已被不列顛哥倫比亞省證券監管機構禁止交易證券。

此次罰款是針對服務加拿大用戶的離岸交易所監管行動的一部分。今年7月，KuCoin因未註冊及未報告交易被罰1,950萬加元，Binance在2024年因類似違規被罰600萬加元。FINTRAC表示，此類行動旨在使加密平台遵循與傳統金融機構相同的合規要求。

自2021年以來，加拿大加強了對虛擬資產服務提供商的監管，要求交易所提交詳細可疑交易報告、保存客戶身份資料，並上報超過1萬加元的跨境交易。監管重點也集中在與暗網市場或受制裁地區相關的平台。FINTRAC在通知中提到，多筆與伊朗相關的錢包地址此前已出現在美國財政部制裁公告中。

法律專家表示，此次罰款可能意味著Cryptomus將無法繼續在加拿大市場運營。一位多倫多的合規律師指出：「未上報交易的規模已超出疏忽範疇，顯示系統性忽視。」Cryptomus未對外界置評。

此次行動顯示，加拿大監管機構，包括加拿大證券管理局及加拿大央行，正在加強對數字資產流動的控制，並推動錢包地址及交易對手透明化。創紀錄的罰款傳遞出明確信號：未上報可疑或受制裁交易將面臨零容忍，符合G7國家在加密貨幣監管方面的全球趨勢。