南非FSCA提醒銀行客戶謹防「錢騾」詐騙

南非金融部門行為監管局（FSCA）近期發布詐騙提醒公告，提醒金融客戶在遇到未知個人或組織要求使用其銀行賬戶進行存款或轉賬時要保持高度警惕，這些個人或組織通常都會承諾提供獎勵或報酬。

這一過程通稱為「錢騾」騙局。欺詐者會欺騙銀行客戶，利用這些客戶自己的賬戶接收和轉移通過毒品和人口販運、盜竊、欺詐和貪汙等非法活動得到的不法資金。

銀行客戶切記：

• 切勿允許他人使用您的賬戶存入資金或轉出資金。

• 切勿以您的名義幫助他人開設銀行賬戶，即便這個人是您認識的人，或者向您承諾過報酬。

• 切勿將您的個人或財務信息泄露給您不認識的人。

• 切勿回復那些要求訪問您的銀行賬戶或承諾為此支付報酬的來自個人或企業的電子郵件或信息。

• 若有不正常的、意外的存款轉入或轉出您的賬戶，請務必與相關銀行聯系核實。

FSCA還提醒公眾積極向南非警察局（SAPS）和南非欺詐預防機構（SAFPS）報告身份證件遺失或被盜，以防止不法分子冒用這些證件開設銀行賬戶或獲取信貸服務。

最近，「錢騾」騙局發生數量顯著增加，犯罪分子開始越來越多地將目標放在了在經濟困難時期財務壓力大或現金短缺的個人身上。

因此，金融客戶在被問及銀行賬戶或個人信息時要格外小心。客戶還應遵守金融機構傳達的安全指導方針，避免成為「錢騾」或其它金融騙局的受害者。