南非FSCA「黑名單」更新！15家公司或個人新「上榜」

南非監管機構金融市場行為監管局（FSCA）最近對15家未授權或冒用其它金融服務提供商（FSP）信息的公司或個人發出警告，提醒公眾這些公司或個人/群組在未獲得牌照或提供虛假註冊信息的情況下在南非司法管轄區非法招攬客戶。

1. 冒用INN8 Invest名稱的WhatsApp群組

FSCA獲悉從註冊金融服務提供商STANLIB Wealth Management (Pty) Limited（STANLIB）（其註冊商標名稱為INN8）處得知，有一個WhatsApp賬戶冒用其公司名稱，並冒用其商標INN8 Invest招攬投資。

FSCA還獲悉，該WhatsApp賬戶利用偽造的INN8 Invest投資後獲取付款的屏幕截圖，向客戶承諾在24小時內將其資金翻倍。此外還證實，與其中一位STANLIB的客戶交談的賬戶名稱為Tumelo Khoza，其使用的是INN8 Invest的一位名為Lukhuxolo Mabece的代表的個人資料照片。

STANLIB已確認，其與Tumelo Khoza或Muzi Zone不存在任何隸屬關系，該公司也沒有利用WhatsApp提供任何中介服務。

2. Delos Management

FSCA獲悉，Delos Management表示代表公眾進行貨幣對交易。

該監管機構表示，代表南非公民提供金融產品交易服務的實體須獲得FSCA授權，但Delos Management未經該機構授權。

3. Branson Capital (Pty) Ltd和Brandon Naicker (Pty) Ltd

FSCA提醒公眾，在與Branson Capital (Pty) Ltd（註冊號為2018/473820/07，下稱「Branson Capital」）和Brandon Naicker (Pty) Ltd（註冊號為2020/437875/07，下稱「Brandon Naicker」）開展金融服務業務時應謹慎行事。

該監管機構合理懷疑，這兩家公司可能通過吸收公眾存款以開展未經註冊的金融服務或銀行業務。FSCA表示，上述兩家公司無權在當地提供任何金融服務，且其中的Branson Capital也並未註冊為銀行。

4. 冒充BI ME (Pty) Ltd的實體

FSCA警告公眾，不要與名為Tabeza Trading的實體（其域名為：https://tabezatrading.co.za/food-trailers/）開展任何金融服務業務活動。該公司冒用了FSCA註冊金融服務公司BI ME (Pty) Ltd的品牌、註冊文件及FSP編號。

FSCA註冊金融服務公司BI ME (Pty) Ltd（FSP編號：52534）已確認，該公司與Tabeza Trading沒有任何聯系。

5. Lereko Brokers (Pty) Ltd.

FSCA收到投訴稱，Lereko Brokers (Pty) Limited（Lereko）可能向公眾發放了可能並不受授權短期保險公司承保的保單。

FSCA指出，在南非發行保單的公司須得到當地審慎監管局（PA）的授權。

6. Acqumen Fund Limited/Acqumen Group

FSCA獲悉，Acqumen Fund Limited在向公眾提供投資服務。

FSCA指出，代表南非公民或在南非境內提供金融產品投資服務的實體須獲得FSCA授權。但Acqumen Fund Limited並未得到其授權。

7. Kozoo Forex

FSCA註意到，Kozoo Forex提供代表公眾進行貨幣對交易和其它金融產品等服務。

Kozoo Forex並未獲得當地監管部門授權，無權在當地提供金融產品或金融服務。

8. GS Partners

FSCA註意到，GS Partners（又名GSP，或Gold Standard Partners，以下統稱「GS Partners」）在南非非法招攬投資。FSCA警告到，GS Partners已遭到多個司法管轄區監管部門的警告。

GS Partners也未獲得當地金融監管機構批準，無權在南非提供金融產品或金融服務。

9. Finco World (Pty) Ltd

FSCA獲悉，Finco World (Pty) Ltd（Finco World）（註冊編號為2017/458333/07），又稱SPV 1976 (Pty) Ltd，正在向當地公眾提供投資服務，並承諾了不切實際的回報。FSCA有理由懷疑該公司可能在開展未經註冊的金融服務。

FSCA指出，Finco World目前無權提供任何金融咨詢和/或中介服務。

10. FX Squad

FSCA警告公眾在與FX Squad（未註冊為公司）和Petrus Rasmus Erasmus先生（以下統稱「被調查方」）開展金融服務時應謹慎行事。

FSCA獲悉，被調查方表示可以代表公眾進行貨幣對交易。FSCA懷疑其可能通過吸收公眾存款以開展未經註冊的金融服務和/或銀行業務。

該監管機構表示，被調查方目前無權提供任何金融咨詢和/或中介服務，他們也未在當地註冊為銀行機構。

11. 冒用MitonOptimal (Pty) Ltd名義的個人

FSCA警告公眾，有人冒用MitonOptimal (Pty) Ltd品牌在Telegram上進行欺詐。

FSCA註意到，這些人在社媒平臺Telegram上謊稱自己是註冊金融服務提供商MitonOptimal (Pty) Ltd的代理或代表，從投資者處騙取投資資金。

MitonOptimal (Pty) Ltd已確認，該公司與這群冒用其名義的人員沒有任何關系，這些人未經該公司許可使用了其品牌名稱、徽標和商標。MitonOptimal (Pty) Ltd還證實該公司沒有Telegram賬戶。

12. Ever Grow Matrix (Pty) Ltd

FSCA獲悉，Ever Grow Matrix (Pty) Ltd（Ever Grow）邀請投資者向其投資項目投資300蘭特。同時在投資者加入進來後，需要介紹兩名新成員參與該項目。Ever Grow還指示投資者將資金存入SAMMAG (Pty) Ltd（SAMMAG）名下的銀行賬戶。該活動似乎具有傳銷性質。

FSCA重申，傳銷屬非法活動。該機構已將此事提交給了其它有權處理傳銷案件的監管機構。

13. Bongumusa Nkabinde先生和BossFx

FSCA警告公眾在與Bongumusa Nkabinde先生（Nkabinde）（其也可能使用別名BossFx）開展金融服務業務時應謹慎行事。

Nkabinde和/或BossFx表示可代表公眾進行貨幣對交易，並承諾了高額回報。

該監管機構表示，Nkabinde和/或BossFx未獲得FSCA或當地審慎監管局許可，無權開展相關金融服務業務。

14. Immediate Matrix

FSCA註意到Immediate Matrix可能非法向公眾提供金融服務。

Immediate Matrix使用了Elon Musk和Patrice Motsepe等名人圖像進行營銷。FSCA懷疑Immediate Matrix使用這些圖像並未經過這些知名人士的同意。

同時，FSCA還證實，Immediate Matrix未獲得當地任何金融監管部分許可，無權在南非提供金融產品或金融服務。

15. Zwelibanzi Sibiya先生

FSCA從註冊金融服務提供商Fedgroup Asset Management (Pty) Ltd（Fedgroup，FSP編號為665）處得知，Zwelibanzi Sibiya冒充Fedgroup員工，並以該公司名義通過一個WhatsApp群組邀請公眾加入一項投資計劃。

Fedgroup已確認，該公司與Sibiya或其WhatsApp群組無關。另外，根據當地金融監管法律，Sibiya未獲得監管機構授權，無權提供任何財務建議或中介服務。