南非FSCA「黑名單」更新！31家公司或個人新「上榜」

南非監管機構金融市場行為監管局（FSCA）最近對31家未授權或冒用其它金融服務提供者（FSP）資訊的公司或個人發出警告，提醒公眾這些公司或個人/群組在未獲得牌照或提供虛假註冊信息的情況下在南非司法管轄區招攬客戶。

1. Moneyweb-Invest

FSCA獲悉，Moneyweb-Invest使用在線平臺為客戶提供投資機會，並承諾在三天之內為投資者提供不切實際的回報。 這些產品顯然屬不合法產品。

此外，Moneyweb-Invest在其網站上欺詐性地將其與金融媒體集團Moneyweb （Pty） Ltd （Moneyweb）進行了關聯，該資訊經證實為假。

2. 冒用Ashburton Investments名稱的WhatsApp群組

FACA從註冊金融服務提供者Ashburton Investments（Ashburton，FSP編號40169）處得知，有一個WhatsApp群組冒用其公司名稱邀請公眾參與投資相關計劃。 加入該WhatsApp群組后，公眾將被提示點擊鏈接、填寫表格，並轉帳。

Ashburton已確認該公司與這一WhatsApp群組沒有任何關聯。

3. Presidential Blues FX

FSCA獲悉，Presidential Blues FX正在向公眾募集資金，並承諾給出不切實際的回報。

根據相關法律 ，Presidential Blues FX無權在當地提供任何金融產品或服務。

4. Green Capitalz Pty Ltd

FSCA獲悉，Green Capitalz Pty Ltd涉嫌無證提供金融服務。

該公司在其網站上宣稱持有南非FSCA牌照（FSP編號：46886）。 且其子公司Pro-marketing Ltd也為持牌公司（FSP編號：46886），受多明尼加聯邦FSCA監管。

FSCA確認，Green Capitalz在其網站上引用的FSP編號46886屬於公司Marnic Financial Consultants （Pty） Ltd。 後者已向FSCA確認，該公司與Green Capitalz無任何關聯。

5. 冒用JSE Private Placement （Pty） Ltd名稱的公司

FSCA警告公眾，不要與K2020052565（南非）、SPCG INC和實體集團Nkosana Fanny Stanford Shongwe開展任何金融服務相關業務。 這些公司冒用了註冊金融服務提供者JSE Private Placement（JPP）（FSP編號51709）的名義行騙。

FSCA注意到，這群實體一直在未經授權的情況下使用JPP的註冊商標，並聲稱自身是JPP的授權代表。

JPP已確認與這些實體無任何關聯。

6. 冒用Rezco Asset Management （Pty） Ltd名義的個人

FSCA從註冊金融服務提供者Rezco Asset Management （Pty） Ltd（Rezco）（FSP編號702）處得知，他們發現有個人或團體在Telegram上冒用其公司標識和名稱引誘南非公眾開戶投資。

Rezco已確認該公司與這些個人或團隊沒有任何關聯，且不鼓勵公眾在Telegram上設立投資帳戶。

7. Autospot Financial Services和Easyfin Financial Brokers

FSCA警告公眾，在與Autospot Financial Services（Autospot）和Easyfin Financial Services（Easyfin）進行金融服務業務往來時應謹慎行事。

FSCA注意到，Autospot聲稱自己是授權FSP，並冒用了Chilli Blu Consulting's （Pty） Ltd（Chilli Blu）的FSP編號。 Autospot旗下子公司Easyfin同樣冒用了Iemas Insurance Brokers （Pty） Ltd（Iemas）的FSP編號。

Chilli Blu和Iemas均否認與上述公司存在任何關聯。

8. Super Forex Investments (Pty) Ltd.

FSCA收到投訴稱，Super Forex Investments （Pty） Ltd.（Super Forex）可能在向當地公眾提供金融服務。 Super Forex通過WhatsApp社媒平臺提供投資機會，並承諾給予使用者不切實際的高回報。

FSCA表示，Super Forex未得到任何授權，無權提供任何金融產品或金融服務。

9. 冒用Anchor Capital （Pty） Ltd名稱的犯罪集團

FSCA警告公眾，不要在WhatsApp上與聲稱跟授權金融服務提供者Anchor Capital （Pty） Ltd（Anchor）（FSP編號39834）的犯罪集團進行交易。

該集團利用Anchor的商標和圖像冒充公司員工，並提供假的投資機會，向潛在投資者募集資金。

Anchor已向FSCA確認其與該集團無任何關聯。

10. 冒用Emperor Asset Management （PTY） Ltd名稱的WhatsApp群組

FSCA警告公眾提防冒用授權金融服務提供者Emperor Asset Management （PTY） Ltd（Emperor）（FSP編號44978）的實體或個人。

據悉，這些個人或實體正在WhatsApp上利用該公司名義向公眾募資，並承諾了不切實際的回報。

Emperor已確認與這些個人或WhatsApp群組沒有任何關聯。

11. 冒用Aluma Capital （Pty） Ltd商標的WhatsApp群組

FSCA警告公眾提防一個名為Aluma Private Equity Fund 2的組織，該組織冒用持牌金融服務提供者Aluma Capital （Pty） Ltd（Aluma Capital）的商業標識在WhatsApp上行騙。

Aluma Capital（FSP編號46449）向FSCA確認，上述組織使用的註冊號、手機號碼及銀行帳戶信息並非他們的。 且該公司也並未授予Aluma Private Equity Fund 2使用其商標向公共客戶募資的權利。

12. 冒用Fairtree Asset Management （Pty） Ltd名稱的群組

FSCA警告公眾，不要在與使用Fairtree Asset Management （Pty） Ltd（Fairtree）名義的Telegram群組進行交易。

該Telegram群組非法使用合法金融服務提供者Fairtree（FSP編號25917）的名義欺騙潛在客戶投資加密貨幣，並承諾了不切實際的高回報。

Fairtree已確認該公司與上述群組無任何關聯。

13. 冒用Julius Baer South Africa （Pty） Ltd名義的個人

FSCA收到來自Julius Baer South Africa （Pty） Ltd （Pty） Ltd （Pty） Ltd（Julius Baer）（FSP編號49273）的舉報，稱有人利用其名義在WhatsApp和Facebook上行騙。

Julius Baer已向FSCA確認，該公司不會利用第三方在南非提供任何貸款，並確定與上述人員或集團無任何關聯。

14. MyWealthinvestment.com

FSCA注意到 MyWealthinvestment.com 自稱自己為金融服務提供者。 其網站克隆了註冊金融公司Regenesys Investment Fund （Pty） Ltd T/A MyWealth Investments（MyWealth Investments） （FSP編號45214）網站的資訊，並聲稱與該公司相關。

MyWealth Investments否認與 MyWealthinvestment.com 存在任何關聯。

15. Protrades及冒充FSCA員工的個人

FSCA警告公眾提防Protrades及自稱是FSCA代表的個人。

FSCA表示，Protrades和Phyllis Raphulu均未得到授權，無權在當地提供金融諮詢或中介服務。 此外，上述物件與FSCA不存在任何關聯或雇傭關係。

16. 冒用Nano Technologies （Pty） Ltd FSP名義的個人

FSCA獲悉，有人冒用Nano Technologies （Pty） Ltd（Nano Technologies）名義，並使用FSP編號17245向公眾提供欺詐性金融服務。

經確認，Nano Technologies是一家合法成立的私人公司，遵守南非法律，並未獲得FSP授權，也非任何FSP的代表公司。

FSCA進一步確認，使用FSP編號17245的公司並不存在。

17. Global Booming Investment (Pty) Ltd

FSCA注意到，Global Booming Investment （Pty） Ltd（Global）可能在向公眾提供未經授權的金融服務。

FSCA表示，Global並未獲得FSCA的授權，無權提供任何金融服務或產品。

18. Aquila Investment Management （Pty） Ltd及其代表人Cornelius Jansen De Jager和Martin Van Staden

FSCA警告公眾，Aquila Investment Management （Pty） Ltd（AIM）及其代表人Cornelius Jansen De Jager和Martin Van Staden未經授權，無權在當地提供任何金融服務或產品。

FSCA收到投訴，指控AIM接收了公眾客戶用於貨幣對交易的資金，但未能向投資者支付投資回報。

19. Lyon Assets

FSCA注意到Lyon Assets可能違法吸收公眾存款。

FSCA表示，Lyon Assets未得到FSCA授權，無權提供金融諮詢或中介服務。

20. United African Stokvel

FSCA懷疑United African Stokvel未經授權開展業務，並違反了部分金融行業相關法規。 United African Stokvel無權在當地提供任何金融產品或服務。

United African Stokvel在社媒上聲稱該公司已申請金融服務提供者牌照，但FSCA並未受到這類申請。

21. Empire Profit Machines

FSCA警告公眾在與Empire Profit Machines開展金融服務相關業務時應謹慎行事，以免涉嫌違反金融部門法律或在未經授權的情況下提供金融服務。

FSCA注意到，Empire Profit Machines在其網站上展示了一份檔，聲稱是金融服務委員會（FSCA前身）牌照，其FSP編號為50321。

FSCA表示，Empire Profit Machines並未被授權為FSP提供任何金融諮詢或中介服務。

22. Cash Team Trading

FSCA注意到Cash Team Trading可能在公眾提供金融服務，為公眾提供投資機會，且承諾了不切實際的高額回報。

FSCA表示，Cash Team Trading未在當地進行任何註冊，也未得到任何授權。

23. Trading.com

FSCA獲悉，有人冒用 Trading.com 的名義提供金融服務。

FSCA已確定 Trading.com 是總部位於英國的公司Trading Point of Financial Instruments UK Limited（Trading Point）的交易名稱。

Trading Point證實，它沒有在英國境外開展業務，且與使用其名義在南非提供金融服務的個人或團體沒有任何關聯。

Trading Point也不是FSCA註冊或授權的實體。

24. Solitix FX （Pty） Ltd及其代表Kevin Banks

FSCA獲悉，Solitix FX （Pty） Ltd（Solitix FX）及其代表Kevin Banks在當地提供貨幣對交易服務。

FSCA警告稱，Solitix FX及Kevin Banks並未得到FSCA授權。

25. XPRESTRADE

FSCA警告公眾在與XPRESTRADE開展金融服務相關業務時應謹慎行事。 XPRESTRADE是在馬紹爾群島註冊的國際在線貨幣對、股票、指數、大宗商品、差價合約和加密貨幣交易平臺。

FSCA收到消息稱，XPRESTRADE的客戶被誤導在XPRESTRADE處理提款請求之前支付額外費用。 且儘管支付了額外費用，客戶仍無法收到資金。

FSCA還注意到，XPRESTRADE可能冒用FSCA的名義向客戶簽發合同協定。

該監管機構警告稱，XPRESTRADE並未得到FSCA授權，無權提供任何金融服務或產品。

26. Zhen-Dex Trading

FSCA獲悉，Zhen-Dex Trading（Zhen-Dex）可能在Facebook上運營未經授權的投資計劃。

FSCA注意到，部分人一直在Facebook上宣傳Zhen-Dex，聲稱通過投資Zhen-Dex獲得了高額回報。

該監管機構警告稱，Zhen-Dex並未獲得FSCA授權。

27. MultiFX Options和Digital Daily Return

FSCA警告公眾MultiFX Options（MultiFX）和Digital Daily Return（DDR）未經FSCA授權，無權在當地提供任何金融服務。

FSCA注意到，MultiFX、DDR及其關聯公司利用社媒平臺向公眾招攬加密資產投資。 他們利用著名數位貨幣集團DCG創始人兼首席執行官Barry Silbert的名義非法集資。

經證實，Barry Silbert沒有邀請公眾投資，也沒有代表公眾從事任何交易活動。

28. Forex Private Jet Injectors及其代表人Kabelo Emanuel Mogale

FSCA警告公眾在與Forex Private Jet Injectors（FPJI）及其代表人Kabelo Emanuel Mogale（Mogale）開展金融服務往來時應謹慎行事。

FPJI及其代表人Mogale通過社媒平臺向公眾提供貨幣對交易信號。 FSCA表示，該公司及其代表無權提供任何金融建議或中介服務。

29. 冒用Itransact Fund Managers （RF） （Pty） Ltd名義的Facebook頁面

FSCA警告公眾提防冒用集體投資計劃授權管理公司Itransact Fund Managers （RF） （Pty） Ltd（IFM）名義的欺詐實體或個人。

據悉，IFM與上述個人或Facebook頁面沒有任何關聯，且確認只有IFM官方網站上的聯繫方式才可用於投資或一般查詢用途。

30. 冒用FSCA專員Unathi Kamlana的個人

FSCA警告公眾提防在WhatsApp或其它社媒平臺上冒充FSCA專員Unathi Kamlana的個人。

FSCA收到舉報，稱有人自稱是FSCA專用Unathi Kamlana，對公眾與FSP的一些敏感交易進行持續調查。 同時，該冒充者似乎還向公眾承諾了補充，同時還向他們索取和解金。

FSCA和Unathi Kamlana專員特此確認，他們不會在WhatsApp平臺上開展任何業務。

31. QZ Asset Management Customer Service Consultants (Pty) Ltd

FSCA獲悉，QZ Asset Management Customer Service Consultants （Pty） Ltd（QZ Asset Management）與一家中國公司Qianze Asset Management Limited（QZ Asset Management China）存在關聯。

QZ Asset Management China確認QZ Asset Management一直在為其南非客戶提供服務，包括客戶聯絡和賬戶相關服務等。

FSCA確認，QZ Asset Management並未在當地進行註冊，也未獲得任何授權。