印度執法局就中國公民在印洗錢案展開調查！幣安或涉案其中

印度執法局 (ED)據報導正在就加密貨幣交易所幣安（Binance）是否參與中國公民在印洗錢案展開調查。據悉此案涉案金額高達1.34 億美元。印度執法局是一家執法機構和經濟情報機構，負責執行經濟法律和打擊經濟犯罪。

此洗錢案件中的涉案人員通過中國運營商運營的博彩應用程序，在過去10個月中賺取了超過100億盧比。他們涉嫌通過印度當地加密貨幣交易所Wazirx進行洗錢，而該交易所於2019年被幣安收購。

據不願具名的人士透露，幣安的高管已被執法局傳喚接受訊問。

幣安發言人表示，該公司並未就此事受到任何當局的調查詢問。該發言人表示：“我們在今年6月和7月均未收到任何傳票。傳票只針對WazirX，幣安並未牽涉其中。我們與世界各地的監管機構、執法部門和行業領導者密切合作，以進一步提高行業的安全性和可持續性，同時為我們的用戶提供最好的服務和保護。”

Fazzaco此前報導幣安宣布將逐步減少其在歐洲國家的期貨和衍生品服務。幣安已停止在德國、意大利和荷蘭這三個國家提供衍生品服務。幣安發布此次通知前，曾收到來自英國、德國、香港和意大利等世界多地金融監管機構的警告。