印度政府凍結加密貨幣交易所Wazirx銀行資產，幣安否認對其收購交易

印度執法局 (ED) 突擊搜查了與位於孟買的交易平臺WazirX的董事Sameer Mhatre相關的財產，政府凍結了WazirX持有的810萬美元資金。

印度機構正在調查幾家金融科技公司涉嫌欺詐即時貸款應用程序，這些應用程序是提供短期貸款的應用程序。

教育署在一份新聞稿中表示，WazirX 「積極協助大約16家被指控的金融科技公司使用加密貨幣途徑清洗犯罪所得」。

教育署表示，Mhatre沒有與當局合作，並指出他未能披露3月份交易的細節，該交易涉及購買加密貨幣，其收益來自涉嫌即時貸款應用程序的欺詐行為。

據ED稱，由中國資金支持的多家金融科技公司無法獲得印度央行的授權，因此轉向了加密路線。

周二，印度財政部宣布正在根據《貨幣對管理法》（FEMA）調查兩起針對WazirX的案件，指控WazirX使用Binance加密貨幣交易所偽裝交易。

據報道，該部補充道：「據發現，這兩個交易所之間的所有加密交易甚至都沒有記錄在區塊鏈上，因此處於神秘之中。」

其中一個案例可以追溯到2021年，當時ED首次就價值3.82億美元的加密貨幣交易發布了FEMA通知。

WazirX沒有立即回應置評請求。

與此同時，在消息傳出後，幣安首席執行官趙長鵬在推特上否認了幣安擁有WazirX的說法。

趙表示：「幣安未擁有Zanmai Labs的任何股份，Zanmai Labs是運營WazirX並由原始創始人建立的實體。」

在談到幣安網站上宣布交易所收購WazirX的博客文章時，趙說該交易從未完成。

趙補充道：「幣安從未在任何時候擁有Zanmai Labs的任何股份，後者是運營WazirX的實體。」

來源：CoinDesk