印度查封Zara FX帳戶 涉無牌外匯交易調查

印度執法局（ED）近日在多地展開突擊行動，查封與外匯經紀商Zara FX（現更名為Zarvista Capital Markets）相關的銀行帳戶，涉案資金約3900萬盧比（約合44.5萬美元），指控其在印度境內開展無牌外匯交易業務。

ED表示，本次協調行動於上周四在喀拉拉邦的四處場所同時進行，現場查獲多部行動裝置及一塊硬碟。初步調查顯示，該公司通過未受監管的在線平台及「人頭帳戶」收取客戶資金，並以高額回報為誘餌吸引投資者。涉案資金經多重銀行及虛擬帳戶轉移，以掩蓋來源，其中部分資金用於境外外匯投機交易，部分則被挪作個人用途。

Zarvista方面否認所有指控，稱其「在印度沒有辦公室、子公司或實際運營業務，不向印度居民營銷，也未在當地開展受監管的業務活動」。公司解釋稱，聲明中提到的賽普勒斯實體僅作為會計、財務和合規協調的行政支持中心，不參與客戶開戶或交易操作。

此次調查還涉及Zarvista執行長Jamsheer TV及其他未具名人員。公司註冊地在賽普勒斯，但未獲當地監管，而是持有模里西斯與葛摩的離岸牌照。2024年，公司在完成200萬美元A輪融資後不久，由Zara FX更名為Zarvista，以配合全球發展目標。

ED的行動是印度對境外無牌外匯經紀商整頓行動的一部分。不足一月前，Exness已停止接納新印度客戶；更早之前，監管機構還查封了與Octa FX印度業務相關的3450萬美元資產，指其在當地未經許可創造了9340萬美元的交易收入。