印度當局凍結Vauld的加密和銀行資產，總計4600萬美元

印度反洗錢機構凍結了Vauld當地實體價值4640萬美元的資產，以促進掠奪性貸款公司的「犯罪衍生」收益。

執法局（ED）周五表示，總部位於新加坡的Vauld在印度註冊的實體Flipvolt Technologies被23家實體（包括非銀行金融公司和金融科技公司）在Yellow Tune Technologies控製的錢包中存入37 億印度盧比。

該機構表示，Vauld的印度實體維持「非常寬松的KYC規範、沒有EDD機製、沒有檢查儲戶的資金來源、沒有提高STR的機製等」，這些因素導致被指控的公司「避免常規銀行業務」渠道」並且能夠「以加密資產的形式輕松取出所有欺詐資金」。

ED表示，Vauld的印度實體未能向該機構提供Yellow Tune進行的加密交易的完整跟蹤，也無法提供錢包的KYC詳細信息。

該機構補充道：「寬松的KYC規範、監管控製松散（允許在不詢問任何理由/聲明/KYC的情況下匯款到外國錢包）、不記錄區塊鏈上的交易以節省成本等，這些這些證明Flipvolt無法為損失的加密資產負責任。」

該機構表示已經凍結Vauld的印度實體的資產，直到其提供完整的資金追蹤。

Vauld上個月禁止其客戶在其同名平臺上提款、交易和存款，最近已申請破產，據報道欠債權人3.63億美元。 這家初創公司的支持者包括Coinbase Ventures、Pantera Capital和Peter Thiel支持的Valar Ventures。

來源：Techcrunch