印度警方發布國際刑警通告追查“OctaFX 幕後主腦” 經紀商否認涉案

印度執法部門已發布國際刑警組織銀色通告（Interpol Silver Notice），旨在定位被指控為「OctaFX 平台幕後主腦」的 Pavel Prozorov 的資產。此舉涉及與美國聯邦調查局（FBI）及歐洲刑警組織（Europol）的協調，以追蹤其跨轄區的資金和財產。

據報導，國際合作已取得成果，西班牙當局查明了與 Prozorov 有關的 11 處房產和 4 輛汽車，愛沙尼亞官員則提供了相關公司的詳細信息。國際刑警組織銀色通告專門用於定位、識別、監控和凍結非法資產以進行追回。

在此之前，印度執法局（ED）已採取重大行動，查封了總計 268.1 億印度盧比（約 3.047 億美元）的資產，包括不動產和一艘豪華遊艇。ED 指控 OctaFX 在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期間，“系統性地欺騙了印度投資者”超過 2.13 億美元，並將該運作比作“典型的龐氏騙局”。當局估算，該平台在 2019 年至 2024 年期間在印度的利潤超過 5.68 億美元。

ED 聲稱，該平台通過“未經授權的支付聚合商”將收益洗錢至 Prozorov 在海外控制的實體。然而，全球 Octa 品牌堅決否認了這些指控。一位代表表示：“作為一家全球經紀商，Octa 既未參與 Pavel Prozorov 的事務，也不掌握相關資訊，”並補充稱全球實體未在印度面臨法律訴訟。

“我們強烈反駁任何關於洗錢、承諾快速致富和高回報以及交易操縱的指控，”Octa 代表補充道。該公司強調其遵守國際 KYC（了解你的客戶）和 AML（反洗錢）標準。此前，OctaFX 獨立的印度分公司已與當地監管機構以 3.7 萬美元達成和解，並交出了其牌照。