印度警方破獲WinProFX涉嫌非法外匯及加密貨幣投資詐欺案

印度艾哈邁達巴德消息—印度古吉拉特邦網路犯罪警方近日破獲一起跨邦網路詐騙案件。警方指控，涉嫌非法營運的外匯及加密貨幣交易平台WinProFX 以「高額投資回報」為誘餌，向全球投資者實施詐騙。目前，一名涉嫌參與平台運作的嫌疑人已被警方逮捕，案件仍在進一步調查中。

案件曝光源自於一名古吉拉特邦投資者的報案。該投資者表示，在觀看多個網路平台發布的外匯交易宣傳影片後，被引導註冊並使用WinProFX平台進行投資。平台宣稱外匯交易能帶來豐厚收益，吸引用戶不斷投入資金。

據警方介紹，受害者透過USDT等加密貨幣向平台轉入資金。起初，WinProFX帳戶後台不斷顯示可觀的獲利，營造出交易獲利的假象，誘導投資人持續追加投資。然而，當受害者嘗試提取本金及收益時，卻始終無法成功提現。隨後，平台營運方逐漸停止與其聯繫，投資資金最終無法追回，受害金額超過190萬盧比（約16萬元人民幣）。

調查顯示，WinProFX涉嫌透過虛假宣傳和偽造交易數據騙取投資者信任，誘導其投入更多資金。警方認為，該平台相關人員涉嫌有組織、預謀地實施網路投資詐騙。

在調查過程中，警方透過分析數位鑑識資料、通訊記錄、加密貨幣錢包地址、銀行帳戶流水以及資金流向，逐步梳理出該詐騙網絡的運作模式，並結合技術偵查和情報分析，將調查範圍鎖定至比哈爾邦。

最終，警方在比哈爾邦逮捕了26歲的電腦工程畢業生庫馬爾·曼加拉姆（Kumar Mangalam）。警方稱，其涉嫌負責WinProFX平台的網站開發、後台管理以及宣傳推廣工作，並透過發布外匯投資宣傳影片吸引用戶註冊投資。此外，他還被指利用推薦邀請碼及平台營運獲取收益。

警方在行動中查獲了一部iPhone、一台iPad及一台MacBook，並認為這些電子設備與案件調查密切相關。

調查資料顯示，WinProFX自稱是提供外匯、加密貨幣、黃金、白銀、大宗商品及指數等產品交易服務的線上投資平台，允許用戶透過印度盧比或加密貨幣進行儲值。

警方指出，WinProFX宣稱註冊於加勒比海島國聖露西亞，但並未獲得在印度開展金融投資業務的合法資格。儘管如此，該平台仍透過印度境內銀行帳戶及加密貨幣錢包持續吸收印度投資者資金，涉嫌繞過印度金融監管體系開展業務。

初步調查顯示，WinProFX約有19.3萬名註冊用戶，業務覆蓋近100個國家和地區，包括印度、阿聯酋、巴基斯坦、美國、孟加拉、越南、阿富汗和英國等。警方懷疑，該平台涉及的資金規模可能高達數千萬盧比甚至更多。

警方還發現，平台收取的投資資金涉嫌透過位於哈里亞納邦的多個「跑分帳戶」（mule accounts）流轉，這些帳戶開設於HDFC Bank和Indian Bank。印度網路犯罪協調中心（I4C）的核查結果顯示，上述帳戶先前已關聯多起網路詐騙投訴。

此外，調查人員還發現，WinProFX的部分所有者及管理人員疑似與一名巴基斯坦籍人士有關聯。警方表示，目前這項線索仍在進一步核實，尚未得出最終結論。

目前，艾哈邁達巴德網路犯罪警方已依據《印度刑法典（Bharatiya Nyaya Sanhita）》及《資訊科技法》相關條款對案件立案調查。警方表示，將繼續追查其他涉案人員、資金流向及平台的國際關聯關係，以全面查清該涉嫌非法投資平台的運作規模及犯罪網絡。