美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）對馬里蘭州一起龐氏騙局提出指控，被告涉嫌詐騙1000多名投資者，總計金額超過2700萬美元。
在過去的三年中，被告誘使投資者投資其“1st Million Pool”項目，聲稱投資者資金會以信託或代管的方式進行保存，然後用於貨幣交易和比特幣交易，他們還承諾“無風險”回報在6％至42％之間，總體回報能夠達到30%。
CFTC指稱，被告將至少700萬美元用於個人消費，用1800萬美元繼續該騙局。
SEC指出，被告“經常以非洲移民為目標，利用他們宗教信仰”進行詐騙。據稱一名被告Dennis Jali就是冒充牧師誘騙投資者。
Dennis Jali去年逃離美國，但因串謀、電匯欺詐、證券欺詐、洗錢等指控而在南非被捕。據馬里蘭州美國檢察官辦公室稱，司法部正試圖將Dennis Jali帶回美國。
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