美國商品期貨交易委員會（ CFTC ）今天宣布，已在加利福尼亞州東區提起民事訴訟 ，指控幾家實體和幾名個人運營二元期權和零售外匯龐氏騙局，涉案金額高達1,450萬美元 。 幾家實體分別為：Financial Tree (d/b/a Financial Tree Trust)、Financial Solution Group (d/b/a Financial Solution Group Trust)、New Money Advisors, LLC。幾名個人分別為：John D. Black、Christopher Mancuso、Joseph Tufo。前者為上述三家實體的負責人，後兩者為前者的合夥人。 CFTC的訴訟還指控了另一名個人John P. Glenn及其律所（The Law Firm of John Glenn, PC），外加七名救濟被告（relief defendant）。在美國，救濟被告是指沒有進行不法行為，但分享了非法所得的人。 根據CFTC的指控，從2015年6月15日至今，被告欺詐性地向至少91位公民（包括50多名美國公民）籌集了1450萬美元，用於二元期權和外匯投資。 而實際上，被告挪用了其中超過1100萬美元資金，用於旅行、裝修、買豪車、做水療、護髮、在線賭博、贍養離婚配偶等個人支出，並試圖通過發布虛假賬目表和編造各種藉口來掩蓋欺詐罪行。 久而久之，當普通藉口已被用遍，被告甚至用上了“歐洲放暑假所以推遲出金，巴哈馬暴雨所以推遲出金”這種匪夷所思的爛藉口。 2020年7月2日，美國加利福尼亞州東區地方法院法官Troy L. Nunley簽署了限制令 ，凍結了被告和救濟被告的資產，並允許CFTC調查所有被告和救濟被告的有關記錄。 CFTC已提出，要求被告繳還非法所得、支付民事罰款，並永久禁止註冊和交易。
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