Fazzaco > 要訊 > 反洗錢違規！新加坡一信託公司被MAS罰款110萬美元 反洗錢違規！新加坡一信託公司被MAS罰款110萬美元 來源: Mondo Visione 2020-07-22 信託和企業服務公司Asiaciti Trust Singapore Pte Ltd （以下稱：ATSPL）因違反《反洗錢/打擊資助恐怖主義行為法》（AML / CFT），被新加坡金融管理局（ MAS ）罰款110萬美元 。 ATSPL已全額支付罰款，並採取補救措施解決了會導致違規的風險管理缺陷。 新加坡金融管理局發現，在2007年到2018年期間，ATSPL沒有製定和實施適當的政策和流程來反洗錢和打擊資助恐怖主義行為。這些管理缺陷導致ATSPL無法及時檢測到那些可能違反了《反洗錢/打擊資助恐怖主義行為法》的高風險客戶。 新加坡金融管理局助理董事總經理Loo Siew Yee女士表示：“金融機構必須偵查和製止為了達到非法目的濫用金融系統的企圖。信託公司必須實施有效的反洗錢/打擊資助恐怖主義行為控制措施，其政策和流程必須能有效地降低客戶金融工具或信託結構的風險。對於未達到《反洗錢/打擊資助恐怖主義行為法》要求的金融機構，新加坡金融管理局會毫不猶豫地採取措施制裁。” Asiaciti Trust Singapore Pte Ltd新加坡金融管理局
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