史上最大比特幣騙局！CFTC指控Mirror Trading International涉嫌17億美元欺詐計劃

美國商品期貨交易委員會（CFTC）周四指控南非比特幣池運營商Mirror Trading International（MTI）涉嫌17億美元的欺詐計劃，稱該公司通過全球多層次營銷計劃「盜用」了其積累的所有比特幣。

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CFTC稱此案是「史上最大的比特幣騙局」。該機構聲稱，MTI的關鍵人物Cornelius Johannes Steynberg謊稱運營了一個貨幣對商品池（未獲得運營許可），騙取了至少23000名美國人的29421枚比特幣。

CFTC在指控文件中援引了MTI對客戶的聲明，該騙局的受害者認為，他們將自己的比特幣投資在了一家高科技投資俱樂部「to grow your bitcoin」（增加你的比特幣）中。Steynberg謊稱MTI算法創造了一種獲得「被動收入」的方法，每月回報率可達10%。該公司還稱，推薦朋友和家人加入還可獲得回扣。

CFTC表示，Steynberg未能做出適當的披露。他謊稱存在「交易機器人」，但從未進行過獲利的貨幣對掉期交易，還向客戶提供了虛假的賬戶報表。

Steynberg設計的騙局從2018年5月一直持續到2021年初，當時MTI在南非已經進入了破產和清算程序。早從2020年開始，該公司就在美國和南非面臨越來越大的監管壓力。

法庭文件顯示，Steynberg本人是一名國際逃犯。CFTC稱，他居住在南非，但最近已被國際刑警組織拘留在巴西。

來源：CoinDesk