各罰款1000萬美元！BitMEX創始人承認違反反洗錢規定

曼哈頓的美國檢察官辦公室周四表示，BitMEX創始人Arthur Hayes和Benjamin Delo承認違反了《銀行保密法》的反洗錢規定。

根據認罪協議的條款，Arthur和Benjamin將各支付1000萬美元的罰款。

2020年秋季，Arthur和Benjamin以及另外兩名BitMEX員工被司法部（DoJ）和商品期貨交易委員會（CFTC）指控經營未註冊的交易平臺並違反《銀行保密法》的反洗錢和KYC規定。

當局沒收了BitMEX違規所得資金，該衍生品交易所去年支付了高達1億美元來解決這些指控。

檢察官指控BitMEX未能對客戶進行基本身份檢查，無視洗錢報告，並在交易所托管違反美國製裁的非法交易。

受指控後，Arthur 辭去了BitMEX首席執行官一職，Alexander Höptner現在領導該交易所。