因貨幣對欺詐和註冊違規，Denari Capital, LLC及其所有者被美國聯邦地方法院罰款超400萬美元

​美國商品期貨交易委員會（CFTC）週一宣布，美國加州北區地區法院對猶他州的Travis Capson、加州的Arnab Sarkar of El Cerrito及他們位於加州的公司Denari Capital, LLC（Denari）下達了永久禁令、資金制裁和公平救濟的同意令，以解決2019年11月5日CFTC提起的訴訟。

據報導，經調查發現三名被告都與從事貨幣對池欺詐行為相關，並沒有按規定在CFTC登記為大宗商品池運營商和相關人員。此外，該命令還發現Capson向美國國家期貨協會（NFA）就Denari的活動進行了虛假陳述負有責任。

Capson和Sarkar被命令分別支付250,000美元和166,000美元的民事罰款。此外，他們和他們的公司Denari被要求向其詐騙行為的受害者支付3,663,282美元的賠償金。該命令還強制執行永久禁令，禁止被告進一步違反《商品交易法》和CFTC的規定，永久禁止註冊，並在五年內不得進行交易活動。