因違規行為，FCA取消Dania Money Transfer的註冊

英國金融行為監管局已取消Dania Money Transfer Ltd作為小型支付機構的註冊。監管機構指出該公司多次未能滿足《2017年支付服務條例》的要求。

在一份日期為2026年3月5日的最終通知中，FCA表示該公司在英國稅務海關總署的反洗錢註冊已於2024年7月31日被取消。從HMRC登記冊中移除意味著該公司無法再合法提供支付服務。

監管機構指出該公司未能報告此次註銷或隨後被拒絕的申請，違反了披露重大變化的義務。FCA還對公司的監管報告提出了問題。

Dania Money Transfer提交的2023年監管申報聲稱有交易活動，這與之前聲明的非運營狀態相矛盾。該公司在被要求時未能提供證據。儘管多次警告，它也未能提交所需的2024年申報。

FCA表示該公司至少自2024年7月以來未提供任何服務。它也未能在2018年3月首次註冊後的12個月內開始運營。