國際聯合行動搗毀塞浦路斯加密貨幣詐欺樞紐該網絡專攻比荷盧投資者

根據塞浦路斯郵報報道，三名嫌疑人已在塞浦路斯被捕，他們涉嫌參與一個針對比利時和荷蘭投資者的加密貨幣投資詐欺網絡，此次行動由歐洲刑警組織協調。

當局表示，該集團經營著專業呼叫中心式的操作模式，利用虛假名人代言、社會工程學手段和遠端存取軟體，從散戶投資者手中竊取了數千萬歐元。

這項調查涉及塞浦路斯、比利時和希臘的警方力量，據報導損失金額達數千萬歐元。

在突襲搜查中，警方繳獲了硬體錢包、高端電腦以及5萬歐元現金，這可能有助於調查人員追蹤更廣泛的洗錢網絡並識別其他參與者。

調查人員稱，該團夥在主流社交平台上投放虛假廣告，使用比荷盧地區知名公眾人物的形象來獲取潛在客戶線索，然後將這些線索轉交給位於塞浦路斯的「投資顧問」和「帳戶經理」。

調查人員表示，嫌疑人使用遠端存取軟體控制受害者的設備，引導他們完成帳戶設置，訪問其螢幕，並將資金轉入一系列加密貨幣錢包。

出金流程遵循典型的詐騙經紀商模式：受害者在資金被釋放前，被要求支付額外的「稅金」、「保證金」或其他費用。

此行動與更廣泛的執法趨勢一致，歐洲刑警組織及各國家級執法機構正從單純取締詐欺網站，轉向瓦解背後的組織體系。

2025年，調查揭露了一個涉嫌處理超過7億歐元的加密貨幣欺詐和洗錢網絡，導致9人被捕；另一次聯合行動則移除了1400多個與虛假經紀商網絡相關的欺詐性投資網站。

最近這次調查針對的是營運基礎設施，包括呼叫中心、帳戶經理以及那些負責協調投資者聯絡的人員，而非只專注於網站或加密貨幣錢包。