在200萬美元的外匯欺詐案中對Erik Hass和Simply Gains採取的民事和刑事訴訟

來源: FX News Group Gerald Segal 2020-06-12

美國商品期貨交易委員會宣布，已對俄勒岡州章克申市的Erik J. Hass和他的公司Simply Gains Inc.提起民事訴訟，已在美國俄勒岡州地方法院提起訴訟。欺詐，挪用和未能按要求在CFTC註冊。

在2020年6月9日的一項相關刑事訴訟中，美國俄勒岡地區檢察官對Hass提出了五項電匯欺詐，兩項郵件欺詐和一項洗錢指控。

CFTC的民事投訴指控被告從至少21個人那裡徵集了至少210萬美元，以為其外幣（外匯）商品庫業務提供資金。儘管保證儲戶不能損失他們所存資金的20％以上，但被告仍損失了超過100萬美元的外匯交易，並挪用了至少415,000美元，用於花在Hass的抵押，信用卡債務和加勒比海航行上。

投訴還稱，被告通過欺騙性地誘使準潛在參與者，誤導他們有關Hass的經驗，專業知識和投資記錄，同時承諾未來盈利能力有限。申訴還稱，為掩蓋其盜用和無利可圖的外匯交易，被告向池參與者發送了虛假的賬目，目的是顯示利潤。

CFTC在繼續進行的訴訟中，要求賠償被欺詐的個人，非法所得的贓物，民事罰款，永久註冊和貿易禁令，以及針對今後違反《商品交易法》的永久禁令。