安大略省證券監管機構發布有關加密貨幣交易所QuadrigaCX的調查報告

來源: The Block 2020-06-12

安大略省證券委員會已經公佈了對QuadrigaCX倒閉的調查結果，QuadrigaCX是加拿大現已倒閉的加密貨幣交易所。

調查人員列舉了該交易所的首席執行官兼聯合創始人杰拉爾德·科滕（Gerald Cotten）的欺詐行為，以及交易所的倒閉和隨後的破產。 OSC首先表示，將對QuadrigaCX進行調查，因為該交易所的倒閉導致成千上萬的客戶損失了至少1.69億美元。根據OSC的聲明，這些投資者中約40％是安大略人。

在分析了從超過36.8萬個客戶帳戶中收集到的平台數據並使用第三方的記錄重建了Quadriga的財務歷史之後，工作人員報告說Cotten在別名為假餘額的情況下開設了帳戶，並與Quadriga客戶進行了交易。

當加密資產價格發生變化且客戶退出時，OSC發現科騰用其他客戶的存款彌補了損失。 OSC將此稱為有效的龐氏騙局。

週四的聲明說：“工作人員還確定科騰挪用了數百萬美元的客戶資產，以資助他的奢侈生活方式。”

“ OSC員工可能會針對Cotten和Quadriga採取執法行動。但是，鑑於Cotten已死且Quadriga破產，其資產受法院監督的分配程序的約束，這是不切實際的。”

OSC