實施龐氏騙局！ VCI被罰款逾90萬美元，且永久禁止在CFTC註冊

美國商品期貨交易委員會(CFTC)在其網站上更新了一則通知。該通知為科羅拉多州地方法院對Venture Capital Investments LLC（VCI）及其負責人和經理Breonna Clark、Eliot Clark和Alexander Pak（以下統稱為：“Clark”）作出的欺詐性挪用資金的判決。據悉，VCI及Clark利用龐氏騙局計劃，挪用客戶包括數字資產在內的資金。

具體而言，法院要求VCI和Clark支付被欺詐客戶450302美元的賠償金、450302美元的民事罰款以及CFTC的費用。此外，由於VCI和Clark從事違反《商品交易法》（CEA）和CFTC規定的行為，也被永久禁止在CFTC註冊，也不得在CFTC監管的任何市場進行交易。

案件背景

該案件源於2020年2月14日CFTC對VCI提起的一項投訴。法院裁定，VCI欺詐地引誘超過72名客戶將資金投到商品池中，該商品池據稱可支持匯市產品和數字資產（包括比特幣）交易，等到客戶將資金投入該商品池後，開始挪用。

此外，法院還發現VCI使用社交媒體誘騙客戶，具體方法是，謊稱其具有所謂的“交易員大師團隊”，可為交易員提供交易獲利的能力。其中還涉及到實行了龐氏騙局計劃。