巴克萊銀行反洗錢系統遭英國FCA調查

據報導，英國金融監管機構——金融行為監管局（FCA）正在對巴克萊銀行（Barclays PLC）進行調查，原因是該行的合規和反洗錢系統涉嫌存在失誤。

知情人士稱，去年，FCA在注意到巴克萊銀行發生了多起反洗錢事件后，要求對該銀行的系統進行獨立審查。

FCA寫信給巴克萊的企業銀行業務和英國零售及財富部門的負責人，要求進行“技術人員審查”，或執行第166條規定，該規定通常涉及被調查公司僱用一家獨立公司，後者會出具報告並提出改進建議。

去年，英國支付系統監管機構對巴克萊銀行處以了840萬英鎊（1，016萬美元）罰款，原因是該行沒有向零售商提供關於支付卡成本的全部資訊。

（來源： 路透社）