巴拉圭將審核加密貨幣公司，以期於2020年上半年制定法規

來源: Finance Magnates 2019-12-25

為了規範加密貨幣行業，巴拉圭已決定審核在該行業開展業務的公司的賬簿。

Coindesk在周二報導說，這項調查的決定是上週由防止洗錢和財產洗錢部長（SEPRELAD）宣布的。根據這項強制性調查，該國每個需要向政府透露其賬簿的虛擬資產服務提供商（VASP）。

“獲得的數據將用於衡量巴拉圭虛擬資產市場的採用程度，複雜性和規模，目的是起草一項足以對其進行規制並減輕濫用風險的法規，”秘書部長克里斯蒂安·比利亞努耶娃（Christian Villanueva）告訴該網站。出版物。

通過這次審核，這個內陸國家的目標是在明年上半年之前將法規引入野生產業。

建議文章

每個交易員都應知道的8個外匯條款轉到文章>>

此舉在金融行動工作組（FATF）於6月發布的針對VASP的指南中首次提到，但是，這僅鼓勵自願提交應於12月20日提交的數據。現在，政府正變得越來越嚴格，並開始採取此舉強制性的。

根據新規定，監管機構計劃強制要求加密礦工，場外（OTC）交易櫃檯，交易所和其他VASP進行註冊。據SEPRELAD稱，這將加強反恐（CFT）協議的反資助和反洗錢（AML）保障。

不受管制的經濟

對於像巴拉圭這樣的國家，其經濟的一半來自不受管制的部門，執行加密貨幣監管非常困難，挑戰也更加嚴峻。

由於與數字貨幣相關的風險，該國的金融機構也對加密公司產生抵觸。

“我們在巴拉圭這裡，我們會自我調節。而且，即使銀行不願與我們合作，我們在銀行對客戶的KYC和AML方面也建立了與客戶相同的合規水平。”場外交易服務Cripex的創始人兼首席執行官JorgeRamírez告訴記者以加密貨幣為重點的新聞媒體。