Fazzaco > 要訊 > 廣州警方抓獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙，其假冒火幣網站詐騙 廣州警方抓獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙，其假冒火幣網站詐騙 來源: Finance Magnates 2020-05-21 中國執法部門已經破獲了一個重要的加密詐騙案件，並逮捕了12名冒充火幣交易所官員的犯罪團伙。 案件詳情 廣東警方公佈了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易進行洗錢的犯罪事實。 詐騙分子先利用偽造的火幣網站進行詐騙，然後再通過某團伙進行OTC洗錢，將詐騙獲得款項轉移到境外賬戶。 廣州白雲警方打掉了首個利用數字貨幣為電信網絡詐騙“洗錢”的團伙，抓獲12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，繳獲電腦、手機、銀行卡、u盾等涉案物品一批。 事情來龍去脈是： 2019年11月，A先生在瀏覽某微信公眾號推文時，掃碼加入了一個投資微信群，群裡經常有人發布一些所謂的“利好消息”。關注了一段時間以後，A先生被境外炒比特幣的投資“項目”所吸引，於是聯繫了發布消息的人。 按照其提供的一個投資平台網站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平台提供的賬號匯入了人民幣10萬元。這筆錢投下去後，A先生髮現他在平台的賬戶獲得了相當可觀的“收益”：最高的時候，十萬元的收益能達到三四萬。於是他不斷追加投資，短短不到一個月的時間， A先生先後向平台提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。 到了2月底，原想著大發橫財的A先生突然被平台通知，他投資的項目“爆倉”了，錢款大幅虧損。同時他還發現，平台賬戶顯示的餘額根本無法操作提現。這時他才醒悟過來，自己是遇到了電信網絡詐騙，於是立即向警方報案。據辦案民警介紹，那個投資平台就是一個假網站， 當客戶投入較大金額時，犯罪分子就把網站關掉，然後通過各種賬號把錢轉走。
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