德國BaFin對交易平台Invest Area LTD展開調查

​根據《德國銀行法》第37（4）條規定，德國聯邦金融監管局（BaFin）明確指出，英國實體Invest Area LTD沒有獲得授權在德國開展銀行業務或提供金融服務。該實體不受BaFin監督。

該實體網站 investarea.com上提供的信息為懷疑Invest Area LTD在沒有獲得必要授權的情況下在德國開展銀行業務和提供金融服務提供了合理的證據。

具體而言，除其他外，點擊該實體網站菜單項 "合法的（Legal）"進入了一個帶有BaFin標誌的頁面。如果用戶點擊BaFin標誌，他們會進入到一個虛假的BaFin網頁，即portal.mvp.bafin.com.de，這讓人誤以為Invest Area LTD已經獲得了BaFin的授權。除了BaFin的標誌，頁面上還有兩個標誌，分別是 "英國金融市場管理局MFA Markets Financial Authority"和 "瑞士金融服務管理局Swiss SFINS"/"SFINS Financial Securities"，這兩個組織都沒有國家或國際監督任務。這些標識使人誤以為Invest Area LTD在英國和瑞士受到監管。

根據《德國銀行法》，在德國開展銀行業務或提供金融服務需要獲得授權。然而，一些公司在沒有授權的情況下就經營。關於某家公司是否已獲得BaFin授權的信息，可以在該監管機構的公司數據庫中查詢。

鑑於此，BaFin、德國聯邦刑事警察局和德國州刑事警察局建議，任何想在網上投資的人都應保持高度謹慎，並事先做必要的調查，以避免成為欺詐的受害者。