德國BaFin對未授權交易平臺Front Management LLC展開調查

德國聯邦金融監管局（BaFin）明確指出，根據《德國銀行法》第37（4）條規定，位於美國紐約的Front Management LLC沒有獲得開展銀行業務或提供金融服務的授權。該實體不受BaFin監督。

該監管機構發現，其已經在調查的另一家公司“Barclay Private Equity”的客戶已經被聯繫並被引導到Front Management LLC的網站 front-management24.com。有證據表明，這是一起針對一家美國公司的身份盜竊案。

Front Management LLC網站提供的內容為該監管機構懷疑該實體在沒有獲得必要授權的情況下在德國開展銀行業務和/或提供金融服務提供了合理證據。

根據《德國銀行法》，在德國開展銀行業務或提供金融服務需要獲得授權。然而，一些公司在沒有獲得授權的情況下就運營。關於某家公司是否已獲得BaFin授權的資訊，可以在該監管機構的公司資料庫中查詢。

鑒於此，BaFin、德國聯邦刑事員警局和德國州刑事員警局建議，任何想在網上投資的人都應保持高度謹慎，並事先做必要的調查，以避免成為欺詐的受害者。