德國BaFin對未授權公司A.K.P.U Group LLC展開調查

德國聯邦金融監管局BaFin近日宣布對A.K.P.U Group LLC, Saint Vincent and the Grenadines（A.K.P.U Group LLC）展開調查，原因是該公司未經授權在德國提供銀行業務和金融服務。

官方公告指出，根據《德國銀行法》（KWG）第37（4）條，任何公司在德國提供銀行業務或金融服務都必須獲得BaFin的授權，但A.K.P.U Group LLC未獲得授權。

其舊版公司網站kingdom investments.io中曾提到塞舌爾公司Bright Space Ltd.是其運營實體。但該公司同樣不持有上述授權。這兩家公司均未得到BaFin監管。

BaFin還了解到，該平臺的（前）客戶曾經被轉介至網站kingdom-investments.io。同時，訪問網站kims-ltd.co的客戶也被自動轉至kims-ltd.co.uk頁面。kims-ltd.co.uk由英國金融行為監管局（FCA）註冊公司Kingdom Investments Management Limited運營。

據調查，無跡象表明Kingdom Investments Management Limited與kingdom-investments.io平臺或kims-ltd.co網站的運營商之間有任何實際合作。相反，Kingdom Investments Management Limited很有可能被盜用了身份。FCA已在其網站上發出警告，稱Kingdom Investments Management Limited的「克隆公司」正在市場上非法運營。在警告信息中，FCA明確列出了非法網址investkingdom.net和investkingdom.co。

從kingdom-investments.io網站上提供的信息以及BaFin掌握的信息和文件來看，A.K.P.U Group LLC很可能在未經授權的情況下在德國開展銀行業務或提供金融服務。

BaFin表示，投資者可以在其公司數據庫中找到有關某家公司是否已獲得BaFin授權的信息。此外，BaFin、德國聯邦刑事警察局和德國州刑事警察局建議，投資者進行在線投資時應保持高度謹慎，並事先做好必要的調查，謹防被騙。