德國BaFin調查未經授權交易平台運營商Teredo Group Ltd

德國聯邦金融監管局--BaFin近日宣布，位於聖文森特和格林納丁斯的Teredo Group Ltd沒有遵循《德國銀行法》的要求，不在獲得授權的條件下開展銀行業務或提供金融服務，不受BaFin的監督。

上述公司在assetshaus.com域名下運營。據報導，網站上提供的信息以及BaFin掌握的信息和文件讓人有合理的理由懷疑Teredo Group Ltd在沒有獲得必要授權的情況下在德國開展金融服務。

Teredo Group Ltd作為責任公司的說明只能在英文網站上找到。該網站還包含了該公司在英國曼徹斯特的進一步業務地址的參考。

BaFin發現，作為平台業務活動的一部分，不屬於儲蓄銀行金融集團（Sparkassen-Finanzgruppe）的不明人士/公司一直以 "Sparkasse "的名義與客戶聯繫。不法分子偽裝成“儲蓄銀行支持團隊”或 "儲蓄銀行英國分行"，並使用儲蓄銀行標誌。該監管機構明確指出，該名稱和標誌都是在未經授權的情況下使用，這就有理由懷疑不法分子正在進行欺詐活動。

BaFin、德國聯邦刑事警察局和德國州刑事警察局建議，任何想在網上投資的人都應保持高度謹慎，並事先做必要的調查，以避免成為欺詐的受害者。