德意志銀行交易員詐騙案進展！紐約NYCDL支持被告申訴

來源: FinanceFeeds 2020-05-15

在前德意志銀行交易員Matthew Connolly和Gavin Campbell Black向第二巡迴上訴法院提交申訴，要求推翻其對LIBOR操縱的定罪後不久，紐約國防律師委員會（NYCDL）對其表示了支持。

NYCDL解釋說，它對此案特別感興趣，因為此案直接牽扯到NYCDL的核心任務，即打擊刑事法規濫用，促進刑事責任標準明確化。

NYCDL表示，本案中所謂的欺詐性陳述，是指被告對其前雇主德意志銀行（Deutsche Bank AG）的銀行間市場借貸利率的估計。而這些估計只是一個見解，所提交的利率數據均為合理估計數，並且被告從未引起或有意促使德意志銀行提交錯誤的利率。

NYCDL稱這不符合法律規定。刑事欺詐指控的基礎是被告在知道或認為該陳述為假的同時作出虛假陳述。如果陳述是一種觀點，則意味著政府必須確定被告知道該觀點是錯誤的，或者至少缺乏合理的依據。

但是政府甚至沒有試圖證明德意志銀行的同業拆借利率估計是錯誤或不合理的，或者被告明知是不合理的，因此，可以得出結論，政府未能證明被告參與了發布欺詐性拆借利率的計劃。

此外，根據NYCDL的說法，政府的說法似乎代表著，如果企業高管和員工因發表意見而影響其雇主的財務利益，那麼佳餚受到起訴和監禁，這是一種推卸責任的做法。

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