Fazzaco > 要訊 > 心虛？ Simple Wealth涉嫌詐騙，幕後主使拒遵守美國CFTC傳票 心虛？ Simple Wealth涉嫌詐騙，幕後主使拒遵守美國CFTC傳票 來源: FinanceFeeds 2020-01-24 科迪·威爾遜（Cody M. Wilson）的任期至2020年2月12日，以解釋法院為何不強迫他遵守委員會的行政傳票。 幾個月前，在美國商品期貨交易委員會（CFTC）懷疑Simple Wealth涉嫌外彙和二元期權欺詐之後，該監管機構立即向法院提交申請以獲得更多關於該公司的經營信息。 但目前，CFTC在獲取所需信息方面仍沒有任何進展。 2019年11月6日，CFTC向哥倫比亞地方法院呈交了一份提案，要求Simple Wealthsw 幕後主使Cody M. Wilson遵守監管機構大約一年前發出的傳票。 CFTC發出傳票的依據是，有信息表明，Wilson可能挪用客戶資金，或以欺詐手段誘導客戶支付有關這兩方面的費用：1）外匯培訓和交易技巧；2）Wilson以客戶的名義進行二元期權和外匯交易。 Wilson通過多家企業來招攬客戶，其中包括一家名為Simple Wealth LLC的公司。 CFTC收集的信息表明，Wilson及其同夥還利用許多社交媒體賬號來網羅客戶，包括Simple Wealth、 Simple Wealth Academy、Team Unemployable、Young Millionaires、Onthehouse和Marque (or Marquee) Media。此外，Wilson和the Cody Wilson Entities還以多種名義提供產品和服務 ，包括Simple Wallet、 Simple Wealth Auto Trading、Greener Pastures和the Simple Wealth Signal Group。 據CTFC收到的投訴，Wilson和the Cody Wilson Entities告知潛在客戶，若其對Wilson進行投資，則其可以在短期內獲得可觀收益。有客戶向CTFC透露，他們無法從其在Wilson和Simple Wealth開設的賬戶中出金。雖然Wilson曾於2018年告知客戶，其交易賬戶被黑客入侵， 所有投資者的資金不翼而飛 ，他和Simple Wealth都無法歸還投資者的資金或支付之前承諾的收益，但真實情況仍需CFTC進一步調查。 2019年2月，Wilson為回應傳票出示了一堆文件。然而，他並未按照傳票要求提供所需信息。 2020年1月15日，CTFC通知哥倫比亞地方法院，該過程沒有新進展。為聯繫上Wilson，CTFC的工作人員還與愛達荷州的聯邦政府保持聯繫。 該政府機構反饋，威爾遜雖仍居住在愛達荷州，但其居所與傳票上的地點不一致。 外匯外匯交易外匯培訓
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