愛沙尼亞加強對加密貨幣公司的檢查，取消500個許可證

來源: Finance Magnates 2020-06-15

愛沙尼亞監管機構已經撤銷了500家加密貨幣公司的許可，大約佔批准的提供商總數的30％，因為它繼續加強對風險活動的控制。

此舉之際，歐洲一系列醜聞破壞了人們對當局處理洗錢能力的信任。

愛沙尼亞是歐洲東北部的波羅的海國家，在丹麥最大的銀行丹麥銀行丹斯克（Danske Bank）被指控通過愛沙尼亞的一個小支行注視2300億美元之後，備受關注。

愛沙尼亞是早在2017年就將與加密有關的活動合法化的歐洲首批司法管轄區之一。自該國為從事加密貨幣行業的公司引入許可以來不到三年，頒發的許可數量已超過1400個。

發放許可證的監管機構愛沙尼亞金融情報局（FIU）表示，監管鎮壓並不是為了遏制加密貨幣行業，而是要更徹底地監管該領域，以防止與洗錢相關的風險。

彭博社援引波羅的海國家情報部門負責人馬迪斯·雷曼德（Madis Reimand）的話說，到目前為止，金融情報機構對在獲得許可證後六個月內未能在愛沙尼亞開展業務的加密貨幣公司的打擊很大。

Reimand補充說：“這是整理市場的第一步，它允許我們只允許可以受到愛沙尼亞監管和強制措施的公司運營，從而處理最緊迫的問題。”

監管機構表示，波羅的海國家當局已經從銀行業吸取了教訓，現在必須應對新的國際風險，而加密貨幣是其中最緊迫的事情之一。

此外，愛沙尼亞政府已通過一項法案，收緊了有關向加密貨幣提供商授予許可證的規定。其中，申請處理時間從30天延長到90天，許可費從345歐元增加到3,300歐元。

在愛沙尼亞註冊的加密實體也需要在該國註冊成立或在外國公司開設愛沙尼亞分公司。

愛沙尼亞金融情報局