挪用資金超2100萬美元！CFTC對紐約一商品池運營商提起訴訟

美國商品期貨交易委員會（CFTC）向美國加州北區地方法院提起民事強製執行執行訴訟，指控紐約市一居民William Koo Ichioka對100多名商品池參與者進行詐騙，並挪用了2100多萬美元資金。

調查發現，Ichioka自2018年至2021年11月間實施了一項欺詐計劃，向100多名投資者籌集了數千萬美元，用於交易比特幣（BTC）和以太幣（ETH）等數字貨幣產品。他利用名為Ichioka Ventures的貨幣對商品池網站進行資金籌集，並向投資者承諾了10%的回報。

然而，Ichioka利用籌集的2100多萬美元資金償還了其他參與者，並負擔了其奢侈的個人生活支出。

Ichioka對CFTC的起訴內容未提出任何異議。該監管機構正在就對受騙投資者進行全額賠償、對Ichioka進行民事罰款及發出永久從業禁令進行商議。

CFTC執法部總監Ian McGinley表示：「CFTC致力於積極追查數字資產和零售貨幣對交易中欺騙公眾投資者的個人。我們會與執法夥伴合作保護毫無戒心的受騙投資者，並努力讓不法行為者對其不當行為承擔全部責任。」

Ichioka在另一起平行訴訟中受到了包括電匯欺詐、提交虛假或偽造納稅申報表、證券及大宗商品欺詐等刑事犯罪指控。

上月，CFTC對匯豐銀行美國分行處以了4500萬美元的民事罰款​，原因是其掉期交易中存在操作和欺騙性交易行為。