新加坡當局在有線卡調查中發出第一筆指控

來源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia 2020-08-10

據說Citadelle Corporate Services的一位董事“故意故意欺詐”，表示他們在2016年和2017年代表Wirecard在代管人中持有了虛假餘額。

新加坡當局已指控當地商業管理公司Citadelle Corporate Services的一名官員偽造了給Wirecard的信，該信誤解了代表德國支付公司的託管款項。

Citadelle是據稱因對Wirecard進行調查而在新加坡受到調查的兩家公司之一，該公司在6月因其審計師EY無法核實第三方合作夥伴持有的19億歐元託管權而倒閉。

Wirecard最初聲稱在菲律賓的兩家銀行中遺失了21億美元。一名菲律賓律師後來表示，他代表Citadelle Corporate Services以他的律師事務所MKT Law的名義開設了六個歐元銀行帳戶。

據報導，Citadelle正以受託人的身份為Wirecard處理資金，而沒有許可證。此後，新加坡金融管理局（MAS）將公司列入調查的投資者預警名單。

根據上個月提交的收費單，Citadelle董事R Shanmugaratnam“故意並意圖欺詐”表示在2016年和2017年代表Wirecard在代管中持有虛假餘額。

2016年3月，他在一個託管賬戶中虛報了1.775億歐元的餘額；在2017年3月，他在三個託管賬戶中誤用了4700萬歐元，6640萬歐元和3000萬歐元的餘額。

Shanmugaratnam於7月3日和7月3日出庭應訴，並已以15萬新加坡元的保釋金獲釋。如果罪名成立，他將面臨四項指控中每項最高10年的監禁。

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