Fazzaco > 要訊 > 最新：SEC關於Bar Works電信欺詐案民事訴訟的進展 最新：SEC關於Bar Works電信欺詐案民事訴訟的進展 來源: FinanceFeeds 2020-02-04 關於SEC的行動，Savraj Gata-Aura和核心代理人原則上同意分叉定居點，以解決委員會在此問題上尋求的所有非貨幣救濟。 美國證券交易委員會（SEC）早些時候向紐約南部地方法院提交了一封文件，其中提供了針對龐氏騙局計劃者Renwick Haddow的同謀Savraj Gata-Aura的最新行動。 委員會表示，對於是否應撤銷該民事案件的暫緩令，它不持立場，而被告則尋求繼續執行暫緩令。 SEC和被告已原則上同意達成分拆和解，當事各方不認為有必要開展調查取證程序。 紐約南區美國檢察官辦公室最初是由於相關的刑事訴訟而尋求現有的暫緩。 2020年1月7日，Gata-Aura承認一項共謀在刑事案件中進行電匯欺詐的罪名，並定於2020年3月18日宣判。 USAO通知委員會，USAO對是否應撤銷暫緩令不持立場。 關於這項民事訴訟，被告原則上同意分叉和解，這些解決方案將解決SEC在民事案件中尋求的所有非金錢救濟。如果得到法院的批准，則部分同意書的判決將使貨幣減免由Gata-Aura在刑事案件中宣判後的後續動議或進一步解決決定。 案件回顧 2019年5月，美國紐約南區檢察官Geoffrey S.Berman和美國聯邦政府紐約辦公室助理主管William F.Sweeney Jr.聯邦調查局（FBI）宣布，一項針對起訴Gata-Aura的電匯欺詐和串謀實施電匯欺詐的起訴書即將遞交，該欺詐行為是通過對一家名為Bar Works Inc.相關實體。 Bar Works，Inc.和Bar Works 7th Avenue，Inc.表面上是新興公司，利用閒置的餐廳和酒吧，租用給個人或公司。為了為這些活動籌集資金，Bar Works按照保證向投資者提供固定回報率的租賃從投資者那裡籌集資金。實際上，Bar Works是由Renwick Haddow進行的產品欺詐，如果揭露其先前在FCA的監管歷史，則會損害Bar Works籌集資金的能力。 SEC的投訴稱，2015年9月至2017年6月期間，Gata-Aura及其公司Core Agents Ltd.運營著一個銷售代理商網絡，該代理商將Bar Works的投資出售給世界各地的投資者。投訴進一步稱，Gata-Aura知道Jonathan Black是虛構的，知道Haddow經營Bar Works，並且知道Bar Works的要約文件實質上是虛假和誤導的。據稱，被告為Bar Works欺詐案籌集了超過1000萬美元，並為他們的努力獲得了超過290萬美元。 被告已在民事案件中被指控協助和教H Haddow和Bar Works進行的欺詐行為。 除了禁令性救濟外，SEC還尋求共同和數項賠償，共計約290萬美元。如果發現發現被告人根據大律師事務所欺詐行為獲得的收益超過該數額，則監管機構保留尋求增加此索賠額的權利。
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