案件受理中！ Highrise Advantage運營者被控欺詐逾5700萬美元

法院文件顯示，Avinash Singh經營著一家本地公司Highrise Advantage, LLC（下稱“Highrise”）。 2013年2月到2020年9月期間，Avinash Singh從1100多名受害者那裡獲得了5700多萬美元資金，這些資金據稱是將經由Highrise投資零售交易合約。為誘使受害者投資，Avinash Singh聲稱他在貨幣交易領域擁有良好的記錄，他打算將這筆資金用於貨幣投資，並保證受害者不會遭受任何損失。

事實上，Avinash Singh並沒有遵守承諾，他把從受害者那裡收集到的資金用來還錢，而不是用來交易。他至少挪用了4500萬美元，實際投資金額不足5%。

為掩蓋計劃，Avinash Singh每月公佈虛假數據，證明自己確實將資金用於交易，同時獲得了巨額回報。事實是，他投資時經常會虧損很多資金，試圖通過偽造月度賬單來彌補這一損失。

檢察官Maria Chapa Lopez受理了此案件，起訴書指控Avinash Singh犯有10項電匯欺詐罪和6項洗錢罪。針對每項電匯詐騙罪，Avinash Singh將面臨最高20年的聯邦監獄刑罰，針對每項洗錢罪，他將最高被判處10年有期徒刑。

與這項刑事訴訟有關，美國檢察官辦公室資產追回處已提起民事訴訟，要求沒收一處用電信欺詐所得92萬美元購買的住宅。根據司法部出台的政策，相關機構將尋求許可，申請將沒收的資金匯回給受害者。應歸還受害者的賠償金額將在之後確定。