歐洲刑警組織成立EFECC，拉起金融犯罪警戒線！

來源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia 2020-06-09

歐洲刑警組織（Europol）於6月5日（星期五）啟動了新的歐洲金融和經濟犯罪中心（EFECC），該部門的任務是加強向歐盟成員國和歐盟機構提供的支持。

Europol在聲明中表示：“經濟和金融犯罪對社會是一個嚴重的威脅，每年影響百萬的歐盟公民和數千家公司。”

“洗錢和金融犯罪是組織犯罪的溫床，沒有它們，犯罪分子就無法利犯罪活動產生的非法利潤。”

Europol先前估計，存在高達98.9％的犯罪利潤未被執行 。因此執法部門有必要將金錢追踪作為刑事調查的常規內容，追回犯罪所得。

Europol表示：“出於金融和經濟犯罪呈指數級增長、有組織犯罪的大規模蔓延、歐盟成員國要求業務支持等原因，歐洲不得不採取適當的對策。”

EFECC將支持執法機構之間的合作，打擊欺詐、洗錢、腐敗、知識產權犯罪和假冒行為，促進整個歐盟及其他地區犯罪資產的追回。

EFECC擁有65名國際專家和分析人員 ，EFECC將在整個歐盟範圍內加強財務調查，查明和切斷有組織犯罪集團的資金來源。