Fazzaco > 要訊 > 毛里求斯金融服務委員會與反洗錢/反恐怖融資機構簽署諒解備忘錄 毛里求斯金融服務委員會與反洗錢/反恐怖融資機構簽署諒解備忘錄 來源: Finance Magnates 2020-08-31 毛里求斯的金融服務委員會（FSC）與當地的反洗錢/反恐怖融資（AML / CFT）機構簽署了諒解備忘錄（MoU），著重打擊洗錢和資助恐怖主義行為。 這兩個機構有過合作，但現在將通過共享信息和經驗進一步發展合作關係。合作範圍也擴大到反洗錢培訓和評估進行反洗錢報告人員的能力。 諒解備忘錄特別強調，當事雙方告誡受監管實體，要求它們報告聯合國安理會制裁名單中所列個人或實體的可疑活動。 在全球金融監管機構中，類似報告機制是一種常態，旨在保持打擊洗錢和恐怖主義融資的主動性。這通常要求被監管實體定期核對是否為黑名單中的個人、實體和特定群體保留了任何賬戶、任何基金或其他金融資產。 離岸經紀商偏愛毛里求斯 毛里求斯FSC在發現貨幣交易經紀商FXPrimus違反了防止洗錢和恐怖分子融資的要求中之後，撤銷了其牌照。 毛里求斯監管機構管轄範圍內還有著一些無牌運營的公司。隨著金融界繼續適應對加密貨幣不斷增長的需求，許多機構都在進行必要的調整。毛里求斯FSC也不例外，並已經開始監督和評估加密公司及其活動。 零售貨幣交易和差價合約經紀商Alpari也與毛里求斯政府進行了合作對話。毛里求斯政府對Alpari公司在金融和技術機會領域的經驗表現出興趣，力求支持建立多功能市場結構，這將為全球客戶提供廣泛的金融業務。雙方共同努力的結果很可能是引入和實施先進的新服務，這些新服務將能夠滿足全世界投資者日益增長的需求。 長期以來，由於財務要求較鬆，對於那些有興趣經營離岸經紀業務的人來說，毛里求斯比許多歐洲國家/地區更有吸引力，也一直是他們的偏愛的管轄區。 在毛里求斯開展業務的好處包括有限的啟動成本、大約2萬歐元的低資本要求以及優惠的稅收制度。但是最近，在毛里求斯申請和獲得貨幣交易牌照變得越來越困難，以至於儘管伯利茲資本要求更高且費用更昂貴，但大多數離岸經紀商仍將業務的目的地更改為伯利茲。 諒解備忘錄離岸經紀商差價合約外匯經紀商外匯牌照
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