法網恢恢！英國嚴重欺詐辦公室對3名詐騙者提出指控

來源: FinanceFeeds 2020-08-25

英國嚴重欺詐辦公室（SFO）宣布，對Timothy Schools、David Kennedy、Richard Emmett提出指控，在對Axiom Legal Financing Fund倒閉事件的調查中，SFO發現上述3人涉嫌挪用基金中的資金。

前律師Timothy Schools被指控犯三項罪名：欺詐交易罪，違反《 2006年公司法》第993（1）條；詐騙罪，違反《 2006年欺詐法》第1條；轉讓犯罪財產罪，違反《 2002年犯罪收益法》第327（1）（d）條。

前財務顧問David Kennedy被指控犯欺詐交易罪，違反《 2006年公司法》993（1）條。

前律師Richard Emmett被指控犯欺詐交易罪，違反2006年《公司法》第993（1）條；以及涉嫌犯罪財產的保留、使用或控制，違反《 2002年犯罪收益法》第328（1）條。

該案將於2020年9月30日在倫敦威斯敏斯特法院（Westminster Magistrates Court）審理。

SFO於2017年5月宣布了對Axiom Legal Financing Fund倒閉的調查。

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