洗錢1500萬歐元！二元期權交易詐騙團伙被端

​歐洲刑警組織週一宣布，保加利亞、塞浦路斯、德國、荷蘭和烏克蘭的執法和司法機構，在歐洲刑警組織和歐洲司法組織的支持下，聯手搗毀了一個二元期權交易詐騙團伙。該團伙利用250個域名和兩個呼叫中心，誘篇德國投資者進行了總價值至少1500萬歐元的交易。

該犯罪團伙從2019年5月至2021年9月期間一直在一個總部位於烏克蘭的在線交易平台後運作，並在保加利亞設立了一個呼叫中心。兩個呼叫中心的約100名員工在索菲亞聯繫 "客戶"，並以金融顧問的名義宣傳虛假二元期權金融服務。呼叫中心的員工有包含預定的對話和關鍵信息的腳本，以說服客戶投入更多資金。

用戶界面上顯示的初始利潤鼓勵客戶進行大量投資。然而，客戶並沒有收到贏利或信貸保證金的付款。歐洲刑警組織指出，隨後的調查表明，大多數員工並不知道他們所工作的公司涉及詐騙。到目前為止，該調查已導致德國15個聯邦州的246起刑事訴訟。

歐洲刑警組織已經成立了一個行動特別組來支持本次跨境調查。