涉嫌商品基金欺詐！一公司紐約CEO被判賠償80多萬美元

美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣佈，美國紐約東區地方法院於8月31日作出終審判決，對紐約市皇后區的Tae Hung Kang（又名Kevin Kang）發出永久禁令，對其作出貨幣制裁，並對其簽發公平救濟。

該判決解決了CFTC於2015年9與25日對Kevin Kang、Sungmi Kang、John Won、Safety Capital Management, Inc.和GNS Capital Inc.提起的訴訟中對Kevin Kang的索賠。CFTC指控上述涉案人員及公司通過在韓語報紙上刊登虛假廣告等手段對客戶進行欺詐性招攬，從客戶處騙取150多萬美元用於貨幣對交易，並挪用了80多萬美元的客戶資金。CFTC對其他被告的訴訟仍在審理之中。

法院判決Kang需向其詐騙計劃的受害者支付835058美元的賠償金，同時命令Kang不得再違反《商品交易法》（CEA）和CFTC規定，並永久禁止其從事註冊和交易業務。

案件背景

經調查發現，在2010年10月至2013年12月期間，Kevin Kang擔任零售貨幣對商品交易顧問和零售貨幣對商品基金運營商Safety Capital（該公司以ForexnPower名義運作）首席執行官兼關聯人員。在此期間，Kang在ForexnPower研討會上邀請了貨幣對商品基金投資者和零售貨幣對客戶，並以該公司首席執行官的名義表示該公司將在5年內可實現投資3000美元，盈利90多萬美元。據調查，該公司沒有任何客戶獲得過如此高比例的回報，大多數客戶通過ForexnPower進行貨幣對交易時遭受虧損，因此他的這種陳述是虛假或存在誤導性的。

調查進一步發現，大約在2012年夏天，Kang再次以ForexnPower首席執行官的名義告知客戶該公司每月可產生10%的利潤，鼓勵客戶進行投資，並表示這是「一生的機遇」，客戶不應「錯過」。在投資後，客戶要求提款，但Kang告知客戶他可以在幾周內將資金還給客戶，但需等他得到其他投資者的投資之後才行。調查發現後一種表述符合龐氏騙局，即用投資者的資金向另一位投資者支付。

CFTC警告表示，該不法公司可能沒有足夠的資金或資產，因此法院判決其償還受害者資金的命令可能無法執行。CFTC將繼續大力保護客戶利益，確保追究不法者的責任。

平行刑事案件

在另一個單獨但與此案件相關的刑事案件中，Kevin Kang曾於2018年4月11日被控訴涉嫌電匯欺詐、證券欺詐和洗錢。2021年3月30日，Kang承認其參與證券欺詐，並於2021年12月14日被判處有期徒刑24個月，監管釋放24個月。